O anchetă coordonată de Parchetul din Ankara vizează o organizație criminală condusă de Alihan Kuriș, care ar fi operat o rețea de transfer de bani prin România. Noi mărturii detaliază un sistem de comunicare închis și operațiuni financiare complexe care implicau utilizarea studenților pentru transportul de valută între Turcia și capitala română. Ancheta include acuzații de conducere a unei organizații criminale, fraudă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active provenite din activități infracționale.
Conform declarației oferite de G.K., un fost partener de afaceri, Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost reprezentantul grupului în România și figura-cheie care supraveghea activitățile în Balcani. Pakcan este descris ca fiind „mâna dreaptă” a lui Kuriș și gestiona rețeaua financiară prin intermediul afacerilor Dristor Döner și a caselor de schimb valutar Dristor din București. Acesta era, de asemenea, singurul responsabil oficial pentru un cămin studențesc din România, care ar fi jucat un rol central în operațiunile grupului.
Studenții cazați în acel cămin erau folosiți pentru a transporta sume mari de bani între Turcia și România. Aceștia erau îndrumați către M.A., un avocat din Istanbul, care le furniza dolari americani, euro și lire sterline, pe care studenții îi introduceau în bagaje înainte de întoarcerea în România. Martorul a susținut că studenții primeau instrucțiuni stricte de a nu deschide valizele până la sosirea în țară, moment în care banii erau preluați de membrii organizației pentru a fi integrați în rețeaua financiară.
În cadrul anchetei, autoritățile au descoperit sistemul de comunicare închis „Glooper”, utilizat de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere a grupului. Această aplicație, dezvoltată în India la ordinul lui Kuriș, nu era disponibilă pe platformele standard precum Apple App Store sau Google Play Store. Sistemul era protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape, care necesita parolă, verificare biometrică și o autorizare externă, servind drept infrastructură digitală pentru gestionarea informațiilor financiare și administrative.
G.K. a menționat că membrii grupului și studenții se reuniau în fiecare joi pentru întâlniri în care se rugau împotriva guvernului turc. De asemenea, martorul a descris complexul de vile „Binbir Evler” din provincia Bolu ca fiind un centru de coordonare unde erau depozitate fondurile obținute prin mijloace ilicite. Pakcan ar fi participat, la ordinul lui Kuriș, la funeraliile lui Fetullah Gülen, liderul Grupării Teroriste Güleniste (FETÖ), stabilit în SUA.
Ancheta subliniază similitudini între aplicația Glooper și ByLock, aplicația de mesagerie criptată utilizată de membrii FETÖ. Deși nu s-a stabilit o legătură tehnică directă, autoritățile au semnalat asemănări în ceea ce privește funcțiile de comunicare criptată și utilizarea unor rețele închise de utilizatori. Această investigație pune într-o lumină nouă modul în care organizațiile criminale pot utiliza infrastructuri digitale dedicate pentru a evita supravegherea autorităților internaționale.
