Autoritățile turce au lansat o anchetă de amploare care vizează o organizație infracțională suspectată de spălare de bani și fraude fiscale. Printre persoanele vizate de investigații apare numele unei afaceri identificate ca Shaormeria Dristor. Parchetul General din Ankara conduce acest dosar complex, concentrându-se pe activități care ar fi urmărit introducerea unor venituri ilicite în circuitul legal prin diverse operațiuni financiare.
În cadrul unei etape a anchetei desfășurate pe 16 august 2026, un număr de 38 de suspecți au fost prezentați procurorilor din Ankara. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 32 dintre acești inculpați, printre care se numără Alihan Kuriș și Ahmet Uğur Pakcan. Autoritățile susțin că Alihan Kuriș ar fi condus această organizație cercetată. Pentru ceilalți șase participanți la proces, instanța a aplicat măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu.
Investigațiile se extind și asupra unor companii implicate în procesul de spălare de bunuri provenite din infracțiuni. În comunicările oficiale ale Parchetului General din Ankara, nu s-a precizat în mod individual ce fapte îi sunt imputate lui Ahmet Uğur Pakcan. Dosarul include acuzații grave privind constituirea și conducerea unei structuri infracționale, apartenența la aceasta, precum și fraude comise în dauna instituțiilor publice și încălcări ale legislației fiscale aplicabile.
O nouă etapă a anchetei a fost anunțată de procurori pe 20 septembrie, moment în care au fost emise mandate de arestare pentru 29 de persoane. Pe lângă arestări, autoritățile au dispus numirea unor administratori judiciari la 23 de companii diferite. Procurorii analizează presupuse transferuri de bani și active atât în Turcia, cât și în străinătate, precum și transferuri financiare care nu au fost înregistrate oficial de către autorități.
Anchetatorii urmăresc detalii despre utilizarea unor firme de logistică și a unor persoane specifice pentru efectuarea unor operațiuni financiare ascunse. Se investighează, de asemenea, transferuri de bani care ar fi fost disculate în transporturi de ajutoare către străinătate. Scopul acestor manevre ar fi fost ascunderea fluxurilor de capital. Procurorii verifică modul în care aceste active au fost mutate pentru a evita detectarea de către sistemele de monitorizare fiscală.
Aceste acțiuni juridice de amploare fac parte dintr-un context de intensificare a controalelor asupra fluxurilor financiare neoficiale în regiune. În perioada recentă, investigațiile privind spălarea banilor și fraudele fiscale au vizat numeroase entități comerciale, de la afaceri mici până la companii de logistică și transport, cu scopul de a securiza veniturile statului și de a combate rețelele de criminalitate organizată.
