Autoritățile din Turcia au efectuat arestări preventive împotriva a patru persoane în cadrul unei anchete privind presupusa manipulare a pieței financiare. Investigația este declanșată de Consiliul Piețelor de Capital din Turcia (SPK), în urma unei plângeri penale privind tranzacții manipulative cu acțiuni și fonduri de investiții. Pe lângă arestări, s-au impus restricții de călătorie și limitări asupra activelor pentru alte 51 de persoane implicate în acest caz.
Printre persoanele arestate se numără un președinte al consiliului de administrație al unui fond, alături de diverși membri ai consiliului, deși identitățile acestora nu au fost făcute publice. Autoritățile au dispus restricții asupra conturilor și activelor pentru a preveni transferul acestora. Această acțiune juridică intervine într-un moment de turbulențe pe piața financiară turcă, după ce unele fonduri de investiții nu au putut onora cererile de retragere ale clienților.
Consiliul Piețelor de Capital a decis lichidarea unor fonduri de investiții administrate de șapte societăți de administrare a portofoliilor, cu o valoare totală de aproximativ 18,3 miliarde de dolari. Financial Times menționează că procesul de lichidare vizează 131 de fonduri, cu active estimate la circa 17 miliarde de dolari, afectând peste 500.000 de conturi deținute de aproximativ 300.000 de investitori. Procesul va fi coordonat de İș Bankası și Ziraat Bankası, urmând să dureze până la trei luni.
Investigația scoate la lumină practici descrise drept scheme de tip Ponzi, în care fondurile ar fi acumulat poziții în acțiuni cu lichiditate redusă ale unor companii afiliate. Această strategie ar fi contribuit la creșterea artificială a prețurilor și a valorii activelor nete, atrăgând astfel noi fonduri de la investitori. Problemele au devenit evidente după ce administratorul de active Pusula Portföy a anunțat dificultăți în onorarea cererilor de răscumpărare ale clienților.
În contextul acestor tensiuni, indicele BIST 100 a suferit o scădere de peste 8% într-o singură săptămână. Pentru a reduce riscul unor vânzări forțate de active, Banca Centrală a Turciei a furnizat lichiditate în lire băncilor. Ministrul de Finanțe, Mehmet Șimșek, a asigurat că problema este sub control și că nu există un risc sistemic, deoarece fondurile afectate reprezintă doar aproximativ 10% din sectorul respectiv.
Pe lângă investigația privind fondurile, autoritățile au inițiat proceduri și împotriva persoanelor care ar fi folosit rețelele sociale pentru manipularea piețelor de capital. În acest context, 16 suspecți au fost arestați preventiv în așteptarea procesului. Aceste evenimente reflectă o perioadă de instabilitate pe piața de capital turcă, unde intervențiile oficiale au fost necesare pentru a gestiona impactul tranzacțiilor manipulative asupra investitorilor de pe Bursa de la Istanbul.
