O investigație jurnalistică internațională a pus la lumină o serie de manevre financiare prin care asistenții miliardarului Roman Abramovich ar fi falsificat și antedatat peste 1.000 de documente. Aceste acțiuni ar fi avut ca scop principal ascunderea activelor acestui magnat rus și evitarea plăților de taxe către autorități. Datele provin din analiza arhivelor Cyprus Confidential, care cuprinde un volum de peste 500.000 de documente din structuri financiare offshore.
Operațiunile suspecte s-ar fi desfășurat pe o perioadă lungă, între anul 1999 și cel puțin 2013, prin modificarea retroactivă a unor evidențe contabile și contracte. Această tehnică ar fi permis ca anumite tranzacții să pară încheiate cu mulți ani înainte, astfel încât activele să nu mai apară în bilanțurile companiilor supuse obligațiilor fiscale. Un exemplu major este compania cipriotă Kravin Investments, care a gestionat fonduri masive provenite din afacerile petroliere ale lui Abramovich.
În cadrul companiei Kravin Investments, aproximativ două miliarde de dolari ar fi dispărut din bilanț prin crearea unor contracte care prezentau societatea ca administrator de fonduri pentru Kelvedon Worldwide, o entitate din Insulele Virgine Britanice. Deși documentele purtau data anului 2003, investigația indică faptul că unele au fost create cu cel puțin doi ani mai târziu. Expertul britanic Andrew Mitchell a declarat că astfel de operațiuni ar putea constitui evaziune fiscală.
Investigația evidențiază și utilizarea unor contracte de consultanță antedatate pentru a extrage aproape 100 de milioane de dolari din companii cipriote care dețineau participații în grupul petrolier Sibneft. De asemenea, active de lux evaluate la 650 de milioane de dolari, inclusiv avioane, iahturi și proprietăți din Londra sau Franța, ar fi fost eliminate din bilanțuri prin transferuri fictive către alte societăți offshore. Avocații lui Abramovich au negat orice implicare a acestuia în falsificarea documentelor.
Un alt aspect problematic vizează declarațiile lui Eugene Tenenbaum, colaborator apropiat al miliardarului, care ar fi oferit informații care par să contrazică documentele din arhive. În timp ce Tenenbaum susține că a depus mărturie cu bună-credință, documentele ar putea indica faptul că acesta a aprobat acorduri înainte de perioada menționată în instanță. Ancheta subliniază că aceste constatări nu reprezintă o hotărâre judecătorească, ci rezultatul unei analize a documentelor financiare.
Cazul se încadrează într-un context mai larg de monitorizare a oligarhilor ruși și a modului în care aceștia își gestionează patrimoniul prin centre financiare offshore. În ultimii ani, autoritățile britanice au intensificat controalele asupra acestor structuri, sancționând deja companii de consultanță care au ajutat la ascunderea averilor. Această investigație aduce în atenția publicului modul în care instrumentele financiare sunt utilizate pentru a eluda reglementările fiscale internaționale.
