O companie financiară fondată de Ilan Șor, care operează în Rusia și Kârgâzstan, a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Această entitate, numită A7, a utilizat o rețea vastă de firme-paravan și documente comerciale falsificate pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei. Conform unei investigații a publicației Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, sistemul a funcționat cu sprijinul Promsvyazbank, o bancă de stat rusă strâns legată de industria de apărare.
Scopul principal al acestui mecanism este de a permite companiilor rusești să efectueze plăți internaționale, în ciuda eliminării unor bănci rusești din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei. Kremlinul promovează A7 ca pe unul dintre principalele instrumente pentru tranzacțiile transfrontaliere necesare importurilor. Ilan Șor a declarat pentru agenția de știri TASS că sistemul său este imun la sancțiuni, oferind libertate companiilor și țărilor prin acest mecanism de plăți.
Investigația relevă faptul că, în ciuda utilizării unor tehnologii precum criptomonedele, schema se bazează pe metode tradiționale de spălare de bani. A7 utiliza firme-paravan în țări cu acces la sistemul bancar internațional pentru a masca originea fondurilor. De exemplu, o plată către un furnizor din China putea apărea ca fiind efectuată de o societate din Emiratele Arabe Unite. Peste jumătate din fluxurile de bani identificate de jurnaliști aveau ca destinație finală conturi bancare din China.
Pentru a evita controalele, compania a creat o adevărată „fabrică de falsuri” prin utilizarea a mii de ștampile și documente comerciale alterate. Angajații modificau codurile vamale și eliminau orice urmă rusească, inclusiv literele chirilice, din acte. Un exemplu concret a fost achiziția unor dispozitive de ochire în valoare de 510.000 de dolari, prezentate fals ca fiind sticlă securizată. Documentele au indicat faptul că unele plăți erau destinate chiar echipamentelor militare și serviciilor de securitate rusești.
Rețeaua de firme-paravan include peste 100 de entități identificate, cu prezență masivă în Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan și Indonezia. Prin acest circuit au trecut sume enorme către mari bănci globale, precum Standard Chartered Hong Kong, DBS sau Deutsche Bank. Deși unele bănci au solicitat explicații sau au închis conturi, volumul tranzacțiilor rămâne masiv. Documentele menționează și bilete la ordin de peste 20 de miliarde de dolari, precum și tranzacții cu criptomoneda Tether.
Ilan Șor a fost sancționat de Marea Britanie încă din 2022 pentru implicarea într-o fraudă bancară de un miliard de dolari în Republica Moldova. Această acțiune a fost urmată de sancțiuni împotriva companiei sale, Evrazia, pentru activități de destabilizare. În contextul geopolitic actual, aceste scheme de finanțare continuă să fie utilizate pentru a susține eforturile de război și pentru a menține accesul la resurse critice în ciuda restricțiilor internaționale.
