O investigație recentă scoate la lumină acuzații grave la adresa companiei Deloitte din Cipru, implicând fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea. Conform documentelor, firma de contabilitate ar fi contribuit la falsificarea unor acte financiare pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici. Această acțiune ar fi facilitat evaziunea fiscală a omului de afaceri rus, care este considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin și a fost sancționat de Occident după invazia din Ucraina.
Ancheta realizată de Panorama, în colaborare cu Bureau of Investigative Journalism, a pus în evidență o serie de active de lux care aparțin oligarhului. Documentele financiare scot în evidență proprietăți cu o valoare totală de 672 de milioane de dolari, incluzând iahturi de lux, conace și avioane private. Aceste bunuri ar fi fost protejate prin scheme de consultanță oferite de Deloitte, care au vizat evitarea plății unor impozite substanțiale către autorități.
Reprezentanții companiei Deloitte Cipru au respins acuzațiile, susținând că firma „acționează în conformitate cu legislația în vigoare”. Pe de altă parte, avocatul Andrew Mitchell KC, expert în legislația serviciilor financiare, a criticat dur situația, afirmând că dovezile prezentate de BBC Panorama indică o schemă clară de evaziune fiscală. Conform acestui expert, amploarea cazului este extremă, descriind situația ca fiind una care „nu ar putea fi mai flagrantă”.
Echipa juridică a lui Roman Abramovici a respins categoric toate acuzațiile de evaziune fiscală, susținând că Panorama nu a prezentat nicio dovadă concretă. Avocații susțin că nu există elemente care să ateste faptul că omul de afaceri ar fi cunoscut, autorizat sau coordonat falsificarea documentelor menționate. Aceștia au declarat pentru BBC că întreaga anchetă penală este una „inițiată din motive politice”, încercând să invalideze procesul de investigație.
În prezent, Roman Abramovici locuiește în Turcia, o țară care nu a impus sancțiuni Rusiei, oferindu-i un mediu considerat sigur. Totuși, situația sa financiară rămâne tensionată, deoarece în Jersey, Insulele Canalului, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline aparținând acestuia sunt blocate. Această blocare de active face parte dintr-o anchetă penală care se desfășoară deja de patru ani în acea regiune.
Contextul sancțiunilor împotriva persoanelor cu legături cu Rusia este unul complex și în continuare. Uniunea Europeană a adoptat pachete de sancțiuni care vizează mii de persoane și entități, inclusiv persoane legate de complexul militaro-industrial rus. Aceste măsuri sunt luate pentru a restricționa accesul resurselor financiare ale unor figuri influente care sunt considerate apropiate regimului de la Moscova.
