Ahmet Uğur Pakcan, proprietarul afacerii Dristor Döner Kebap, a fost arestat de autoritățile din Turcia în urma unei investigații de amploare. Acesta face parte dintr-un grup de 32 de persoane reținute preventiv în cadrul unui dosar penal complex. Anchetatorii urmăresc o rețea de spălare de bani condusă de Alihan Kuriș, aflat în prezent în detenție, în care Ahmet Uğur Pakcan ar fi acționat ca o figură centrală.
Acusațiile aduse de anchetatorii turci sunt extrem de grave și vizează conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată și încălcarea legislației fiscale. Pe lângă aceste infracțiuni, Ahmet Uğur Pakcan este suspectat de spălarea de active provenite din activități infracționale. Autoritățile au descoperit un circuit financiar paralel, foarte bine organizat, care avea scopul de a rula sume uriașe de bani prin intermediul unor societăți comerciale private și a unor case de schimb valutar localizate în București.
Pentru a muta fondurile peste frontieră fără a atrage atenția, rețeaua utiliza un mecanism de transport fizic al banilor. Sumele erau convertite în euro, dolari și lire sterline pentru a facilita deplasarea acestora. Conform declarațiilor unui martor, identificat sub inițialele G.K., intermediarii racolau studenți din căminele din București. Aceștia primeau valize sigilate cu valută pe ruta București-Ankara, având instrucțiunea strictă de a nu deschide bagajele pe durata călătoriei, primind în schimb recompense financiare.
Investigațiile au scos la iveală și un sistem de comunicații digital criptat, numit „Glooper”, destinat exclusiv conducătorilor grupării. Această platformă nu era disponibilă în magazinele oficiale precum Apple App Store sau Google Play Store, fiind dezvoltată special în India la cererea lui Alihan Kuriș. Sistemul era utilizat de aproximativ 3.300 de persoane și dispunea de un mecanism de autentificare în trei etape, care includea parola, verificarea biometrică și o autorizare externă pentru a rămâne ascuns.
Pe lângă aplicația principală, anchetatorii au identificat un al doilea canal de comunicare destinat cadrelor inferioare și instructorilor religioși. Autoritățile au făcut comparații între acest sistem și aplicația ByLock, utilizată de membrii FETÖ. Această infrastructură digitală integrată a permis funcționarea zilnică a rețelei de spălare de bani, oferind un canal de mesagerie instantanee protejat și un mod de gestionare a activităților infracționale departe de ochii legii.
Aceste tipuri de investigații asupra rețelelor de spălare de bani și a utilizării unor platforme de comunicare criptate sunt tot mai frecvente în contextul criminalității transnaționale. Autoritățile europene și internaționale monitorizează constant fluxurile financiare ilegale care utilizează rute de transport între România și Turcia pentru a ascunde active provenite din fraude sau activități organizate.
