Justiția din Grecia a declanșat urmăriri penale împotriva a 59 de persoane, suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală extinsă. Această organizație ar fi orchestrat o fraudă fiscală masivă, estimată la aproape 100 de milioane de euro, utilizând ca paravan un lanț de brutării grecești. Informațiile privind amploarea acestui caz au fost difuzate de agenția de presă elenă ANA, fiind prelate și de alte surse internaționale.
Printre persoanele vizate de anchetatori se numără proprietarul lanțului Horiatiko, alături de alți suspecți acuzați de participare la o organizație criminală. Dosarul include încărcături grave, precum fraudă, evaziune fiscală, falsificare și utilizare de documente falsificate, precum și spălare de bani. Ancheta relevă faptul că rețeaua a utilizat complexitatea operațiunilor comerciale pentru a ascunde fluxurile financiare ilicite generate de activitățile lor.
Investigațiile efectuate de autorități au indicat faptul că brutăriile au fost folosite pentru a declara artificial venituri și pentru a emite chitanțe. Acest mecanism era utilizat în scopul spălării banilor proveniți din alte activități ilegale. Printre persoanele care au fost reținute în urma acestor acțiuni se numără și contabili, precum și un fost reprezentant sindical, ceea ce sugerează o implicare structurată în gestionarea documentelor financiare.
Câteva dintre persoanele urmărite penal sunt acuzate de infracțiuni extrem de grave, care depășesc sfera fraudelor economice. Suspecții se confruntă cu acuzații de trafic sexual, jaf armat, fraudă și neplata contribuțiilor la asigurările sociale. Această diversitate a infracțiunilor indică faptul că rețeaua criminală opera pe mai multe fronturi, integrând activități de criminalitate organizată în structura de afaceri aparent legitimă a brutăriilor.
Proprietarul lanțului Horiatiko, care locuia în Dubai, a fost surprins în Grecia în ciuda unei interdicții de călătorie, încercând să părăsească țara spre Albania. Acesta deținea deja o condamnare anterioară și gestiona diverse cluburi de noapte și restaurante în Atena, precum și pe insule turistice precum Mykonos, Rodos și Zakynthos. Lanțul de brutării și cofetării Horiatiko dispune de zeci de puncte de vânzare, în special în regiunea Attica.
În cadrul sistemelor economice europene, combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor reprezintă o prioritate pentru autoritățile de reglementare. Rețelele care utilizează afaceri de retail, precum brutăriile sau restaurantele, pentru a masca venituri ilicite, sunt monitorizate constant de către poliția financiară. Aceste tipuri de fraude afectează direct bugetele statelor prin reducerea veniturilor din impozite și contribuții sociale.
