O companie de servicii financiare cu sediul la Moscova, denumită A7, utilizează o rețea extinsă de companii fantomă și criptomonede pentru a ajuta Rusia să ocolească restricțiile financiare internaționale. Această entitate gestionează tranzacții complexe prin intermediul unor societăți paravan în Asia și Africa, având ca scop mascați achizițiile de bunuri. Analizele recente arată că acest mecanism permite transferul de fonduri către entități rusești, în ciuda exclusiunii acestora din sistemul financiar global.
Operațiunile firmei A7 includ utilizarea unei aplicații personalizate, bazate pe tehnologia de inteligență artificială de la OpenAI, pentru a falsifica documentele comerciale. Acest software permite generarea de facturi false care înșelă autoritățile de reglementare și băncile, transformând achizițiile de tehnologie sensibilă în tranzacții de rutină. De exemplu, componente electronice avansate pentru sisteme de război electronic au fost prezentate sub forma unor casete luminoase cu LED-uri destinate publicității.
În primele patru luni ale anului 2025, A7 a intermediat tranzacții interzise în valoare de peste 500 de milioane de dolari pentru entități rusești. Din această sumă, peste 130 de milioane de dolari au fost direcționate către produse care pot fi utilizate de baza militar-industrială a Rusiei. Documentele interne indică faptul că firma a reușit să efectueze plăți către bănci din peste 80 de țări, demonstrând o capacitate de adaptare extrem de ridicată.
Proprietarul companiei, Ilan Shor, un oligarh de origine moldovenească, este suspectat de oficialii serviciilor de informații occidentale că raportează direct Kremlinului. Sub controlul său, A7 a creat un sistem de conversie a rublei în dolari, euro și Tether, folosind criptomonede pentru a ascunde originea banilor. Fondurile sunt adesea provenite din deturnarea unor sume din încasările rusești generate de exporturile de energie, inclusiv de la Gazprom.
Rețeaua utilizează Kârgâzstanul ca un punct de tranzit strategic pentru a accesa sistemul financiar global. Societățile paravan ale lui Shor au deschis conturi în această țară, gestionând peste 100 de milioane de dolari și renminbi chinezi. Deși autoritățile locale au închis anumite elemente ale rețelei, precum Trading Company, A7 a răspuns rapid prin activarea unor noi filiale în locații precum Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Nigeria sau Mongolia.
De la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, sancțiunile occidentale au vizat restricționarea accesului Rusiei la tehnologie și valută străină. Deși Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite au luat măsuri împotriva unor companii legate de A7, schemele de eludare devin tot mai sofisticate. Această evoluție a transformat procesul de ocolire a barierelor financiare într-un mecanism organizat, capabil să absoarbă șocurile impuse de reglementările internaționale.
