Ancheta privind presupusa manipulare a pieței de capital din Turcia a intrat într-o nouă etapă de amploare. Autoritatea de reglementare a pieței de capital (SPK) a decis sesizarea procurorilor în privința a încă 37 de persoane implicate în tranzacții suspecte. Printre persoanele vizate de investigații se numără un fost parlamentar al partidului de guvernământ AKP și un fost viceguvernator al Băncii Centrale a Turciei, măsuri care indică o extindere a cazului către cercuri politice și financiare de înalt nivel.
Autoritatea SPK a stabilit că 22 de persoane sunt vizate de sesizări pentru tranzacțiile cu acțiunile companiei miniere Vișne Madencilik, în timp ce alte 15 persoane sunt investigate pentru acțiunile grupului Ișıklar Enerji ve Yapı Holding. Printre persoanele vizate se află Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, Ertan Aydın, fost parlamentar AKP, și Erkan Kilimci, fost viceguvernator al Băncii Centrale a Turciei. Cele 37 de persoane au primit interdicții de tranzacționare pe piețele financiare pentru o perioadă de doi ani, iar pentru 21 dintre acestea, licențele de activitate au fost suspendate.
Dimensiunea profiturilor identificate de anchetatori este impresionantă, depășind pragul de 3,7 miliarde de dolari. Conform ministrului Justiției, Akın Gürlek, anchetatorii au identificat 141 de persoane fizice și 73 de companii care au obținut profituri cumulate de 187,65 miliarde de lire turcești. Aceste câștiguri au fost realizate în legătură cu fonduri administrate de Tera Portföy, Pusula Portföy și Hedef Portföy. Dintre aceste sume, persoanele fizice au obținut aproximativ 100,68 miliarde de lire, iar companiile au înregistrat câștiguri de 86,98 miliarde de lire.
În contextul crizei, autoritățile turce încearcă să accelereze procesul de lichidare a fondurilor și distribuirea banilor recuperați către investitori. Aproximativ 43.643 de investitori au primit deja plăți în valoare totală de 6,4 miliarde de lire turcești, vizând fondurile administrate de A1 Capital, Bulls și Pardus. Un proiect legislativ aprobat de Comisia pentru planificare și buget a Parlamentului ar putea permite plăți intermediare de până la un milion de lire turcești pentru fiecare investitor eligibil. Acest mecanism ar urma să fie finanțat din activele fondurilor și din banii recuperați, fără a utiliza resursele Trezoreriei.
Situația a generat și temeri la nivel internațional, afectând percepția asupra stabilității economice a țării. Furnizorul de indici bursieri MSCI a restricționat anumite modificări ale indicilor pentru Turcia, invocând preocupări legate de transparența tranzacțiilor. MSCI a avertizat că, în absența unor îmbunătățiri la nivelul supravegherii, ar putea reevalua statutul Turciei de piață emergentă până în iunie 2027. O astfel de schimbare de clasificare ar putea avea implicații majore pentru fondurile internaționale care urmăresc indicii MSCI, afectând fluxurile de capital externe.
Criza a început în septembrie, după ce unele fonduri de investiții nu au mai putut onora cererile de retragere ale clienților. În urma acestui incident, SPK a decis lichidarea a 131 de fonduri, afectând un total de 455.758 de investitori individuali. Activele fondurilor implicate au fost estimate la aproximativ 18 miliarde de dolari, o sumă care reprezintă baza proceselor de lichidare și recuperare a activelor în desfășurare.
