PKN Orlen, principalul grup de rafinare din Polonia, se află în centrul unui scandal financiar de proporții, încercând să recupereze sume uriașe plătite în avans pentru petrol din Venezuela. Procurorii au trimis deja în judecată trei foști responsabili ai companiei, acuzându-i de gestionarea unor contracte care au dus la pierderi financiare masive. Prejudiciul total estimat de autorități este de 378 de milioane de dolari, în urma unor tranzacții cu petrol venezuelean care nu au fost finalizate.
Tranzacția problematică a început în noiembrie 2023, când subsidiara elvețiană a grupului a semnat un contract cu firma Hannon International, din Dubai. Contractul viza livrarea a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de tip Merey 16, în valoare de circa 345 de milioane de dolari. În urma semnării, OTS a transferat un avans de 230 de milioane de dolari în doar câteva zile, într-un moment în care sancțiunile SUA asupra sectorului petrolier din Venezuela erau relaxate temporar.
Investigația dezvăluie un mecanism complex de plăți care a implicat utilizarea criptomonei Tether (USDT) și intermediari din Dubai. Pentru a accesa petrolul de la compania de stat PDVSA, Hannon a apelat la intermediari, banii circulând prin companii din Dubai înainte de conversia în USDT. În cadrul investigației, s-a menționat chiar că accesul la portofele crypto conținând zeci de milioane de USDT ar fi fost oferit unor intermediari prin intermediul unor stick-uri USB, în cadrul unor întâlniri desfășurate în Caracas.
În timp ce banii erau transferați prin intermediari, Orlen a încheiat contracte de transport pentru trei supertankere. Navele au ajuns în apropierea terminalului José, însă petrolul nu a fost încărcat conform clauzelor contractuale. În loc de cele 6 milioane de barili prevăzuți, compania a primit în final doar echivalentul a 500.000 de barili de păcură, evaluat la 28,8 milioane de dolari. Costurile suplimentare de transport și staționare a navelor au ajuns la aproximativ 72 de milioane de dolari.
După rezilierea contractului, în martie 2024, impactul financiar a fost semnificativ pentru grupul polonez. PKN Orlen a raportat o ajustare negativă de aproximativ 1,6 miliarde de zloți, reflectând dificultatea de a recupera avansurile plătite pentru petrol și produse petroliere. Această situație pune sub semnul întrebării eficacitatea proceselor de trading prin intermediari în contextul restricțiilor de acces la sistemul bancar internațional, în special în relația cu entități din Venezuela.
PKN Orlen este o companie de profil strategic, fiind controlată de statul polonez, care deține 27,5% din acțiunile grupului listate la Bursa de la Varșovia. Această entitate de rafinare este esențială pentru securitatea energetică a țării, utilizând în prezent țiței provenit din Arabia Saudită și Rusia pentru a asigura funcționarea rafinăriilor sale. Statul polonez rămâne cel mai important acționar în cadrul acestui grup de profil industrial major.
