O investigație de amploare a dezvăluit detalii despre modul în care oligarhul rus Roman Abramovici ar fi utilizat scheme financiare complexe pentru a-și ascunde averea. Conform datelor analizate, acesta ar fi reușit să ascundă active în valoare de 10 miliarde de dolari prin intermediul unor documente falsificate. Implicarea unei mari companii de contabilitate ar fi facilitat evitarea taxelor și a impozitelor prin manipularea evidențelor financiare ale imperiului său de afaceri.
Concluziile acestei investigații se bazează pe scurgerea de informații numită „Cyprus Confidential”, care include peste 500.000 de documente. Aceste date au fost transmise Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și analizate de entități precum BBC, The Guardian și Biroul de Jurnalism de Investigație. Documentele sugerează că colaboratorii lui Roman Abramovici, inclusiv angajați ai companiei Deloitte, ar fi falsificat registrele contabile pentru a reflecta un imperiu offshore care să permită sustragerea de la plata impozitelor.
Tranzacțiile implicate arată o reorganizare a unor sume de miliarde de lire sterline, obținute de fostul proprietar al echipei Chelsea FC prin achiziția unor câmpuri petroliere din Siberia după destrămarea Uniunii Sovietice. Între anii 1999 și 2013, un grup de contabili ar fi folosit tactici care ar putea constitui fraudă și evaziune fiscală. Aceștia ar fi antedatat documente pentru a crea o urmă documentară care să sugereze că anumite acorduri și tranzacții au avut loc cu mulți ani în urmă.
Investigația evidențiază și dispariția unor active în valoare de 670 de milioane de dolari din contabilitatea uneia dintre companiile sale, incluzând avioane private, proprietăți de lux și iahturi. În acest proces ar fi fost implicată compania de contabilitate care ar fi verificat documentele, oferind consultanță pentru modificarea evidențelor și ignorând erorile de datare. Printre bunurile menționate se numără iahturile „Eclipse”, evaluat la 700 de milioane de dolari, și „Solaris”, deținute tot de Roman Abramovici.
Avocații lui Roman Abramovici au respins acuzațiile, susținând că acesta s-a bazat pe sfaturile consilierilor și ale companiei de contabilitate din Cipru. Aceasta din urmă a declarat că acționează conform legilor aplicabile, dar că nu mai poate accesa materialele necesare din cauza timpului scurs. Totuși, expertul Lord Prem Sikka a descris situația ca fiind o „fabrică de falsuri”, afirmând că tranzacțiile au fost modificate și antedatate în mod regulat în acest caz.
Aceste tipuri de investigații bazate pe scurgeri masive de date, precum „Cyprus Confidential”, sunt instrumente utilizate tot mai des de jurnaliștii de investigație pentru a expune rețelele offshore. Acestea permit analizarea unor volume uriașe de documente care arată cum bogăția este transferată între jurisdicții pentru a evita supravegherea autorităților fiscale. Astfel, se pot identifica mecanismele prin care marile averi sunt protejate de reglementările internaționale standard.
