Ancheta autorităților turce privind presupuse manipulări pe piața de capital a cunoscut o extindere semnificativă în ultimele zile. Până în prezent, numărul persoanelor arestate preventiv a ajuns la 45, în timp ce impactul asupra populației de investitori este masiv. Autoritatea de reglementare a pieței de capital din Turcia a decis lichidarea a 131 de fonduri, operațiune care vizează direct 455.758 de investitori care dețin participații în aceste entități.
Investigațiile sunt coordonate de Biroul pentru investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului din cadrul Parchetului General din Istanbul, cu sprijinul MASAK. Recent, o instanță din Istanbul a dispus arestarea preventivă a 19 dintre cei 21 de suspecți aduși în fața judecătorilor, în timp ce ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar. Această etapă a investigațiilor a dus numărul total al celor arestați la 45 de persoane.
Ancheta a ajuns la nivelul conducerilor unor grupuri financiare importante, după ce procurorii au solicitat informații financiare pentru Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding și Bulls Yatırım Menkul Değerler. Printre arestati se numără Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, Serdar Turhan, președintele Pusula Holding, Alper Öztürk, directorul general al Tera Portföy, precum și membrii consiliului Tera Yatırım, Emre Alkin și Kerem Alkin. De asemenea, au fost arestați Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun și Nihat Kırmızı.
Dimensiunea impactului financiar este de proporții uriașe, ministrul de Finanțe, Mehmet Șimșek, evaluând activele fondurilor vizate la aproximativ 18,3 miliarde de dolari. Aceste fonduri reprezintă circa 10% din sectorul respectiv, însă Șimșek a susținut că problema este izolată și nu reprezintă un risc pentru întregul sistem financiar turc. Totuși, piața a reacționat prin scăderi, indicele Bursei de la Istanbul coborând cu aproximativ 12%, iar circa 50 de acțiuni au înregistrat pierderi de cel puțin 40%.
Pentru a permite vânzarea activelor în condiții cât mai favorabile, SPK a decis extinderea termenului de lichidare de la trei la șase luni. Investitorii vor primi sumele rezultate din vânzarea activelor proporțional cu participațiile deținute, deși nu există certitudine privind procentul de capital recuperat. Procesul de lichidare a celor 131 de fonduri, administrate de șapte societăți, se va desfășura pe acest interval maxim, cu posibilitatea unei finalizări timpurii dacă piața permite.
În cadrul acestui caz de amploare, autoritățile au aplicat măsuri stricte de control asupra fluxurilor de bani. Ministrul Justiției, Akın Gürlek, a confirmat că au fost efectuate proceduri judiciare pentru un total de 76 de suspecți. Pe lângă arestări, autoritățile au dispus sechestrarea activelor persoanelor din poziții de conducere vizate de anchetă și înghețarea bunurilor rudelor de gradul întâi ale acestora, pentru a proteja integritatea procesului de investigație.
