Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a lansat operațiunea „Economic Outcast”, vizând rețeaua financiară transnațională A7. Această structură bancară paralelă, care operează la nivel global, este condusă de Ilan Șor, oligarul fugar cu cetățenie moldovenească. Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) a desemnat oficial rețeaua A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă, după ce aceasta a fost identificată ca un mecanism complex de eludare a sancțiunilor internaționale.
Sistemul coordonat de Ilan Șor funcționa ca un canal bancar subteran prin intermediul unor zeci de companii-paravan înființate în jurisdicții terțe. Acești subagenți erau controlați prin conexiuni VPN create special pentru a masca locațiile reale ale operatorilor. Pentru a camufla tranzacțiile interzise, rețeaua utiliza documente comerciale false și registre de import-export modificate. Infrastructura includea și emiterea unui token criptografic numit A7A5 prin entitatea Old Vector LLC, garantat cu ruble, pentru circulația capitalului ilicit.
Volumul operațiunilor rulate de rețeaua A7 a atins dimensiuni masive, procesând peste 2.000 de tranzacții zilnic la începutul anului 2026. Această activitate însumă peste 7,5 trilioane de ruble, ceea ce înseamnă aproximativ 91,5 miliarde de dolari. O astfel de sumă reprezintă circa 13% din întregul comerț exterior al Federației Ruse raportat pentru anul 2025. Mecanismul a servit drept nod vital pentru regimul de la Teheran, oferind rute de plată pentru Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
În paralel, Marea Britanie a aplicat un pachet de 38 de sancțiuni care vizează platforme financiare, companii petroliere și nave asociate acestor scheme. Ministerul de Externe al Regatului Unit a inclus pe lista neagră entități precum Zarubezhneft și INK Capital. Măsurile britanice acoperă acum peste 90% din capacitatea totală de producție petrolieră a Rusiei. De asemenea, au fost sancționate peste 600 de nave rusești și diverse platforme de plăți și burse de criptomonede care procesau tranzacții prin rețeaua A7.
Autoritățile americane au înghețat toate bunurile deținute de rețeaua A7 sau de entitățile controlate în proporție de peste 50% de persoanele blocate. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că această intervenție demontează infrastructura care permite adversarilor Americii să submineze sistemul financiar global. FinCEN a anunțat că persoanele care furnizează informații despre încălcarea sancțiunilor pot deveni eligibile pentru recompense financiare, în special dacă acțiunile lor duc la sancțiuni pecuniare de peste 1.000.000 de dolari.
Evoluția lui Ilan Șor reflectă trecerea de la implicarea în dosarul „furtului miliardului” din Republica Moldova la coordonarea unor rețele globale de tip infrastructură strategică. Din poziția de manipulator politic local, acesta a ajuns să gestioneze un sistem care facilitează achiziții de armament pentru Iran și plăți pentru grupări de ransomware din Coreea de Nord. Aceste acțiuni au transformat rețeaua sa într-un instrument de combatere a securității cibernetice și a stabilității financiare internaționale.
