Konstantin Sokolov, un om de afaceri de 51 de ani născut în Rusia, a fost desemnat de președintele SUA, Donald Trump, să conducă un fond de investiții de 201 de milioane de dolari în regiunea Caucaz. Fondul, denumit Trans-Caspian Enterprise Fund, are misiunea de a gestiona investiții în zone precum Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Analizele realizate de Reuters arată că Sokolov deține interese comerciale semnificative în regiunea unde fondul își desfășoară activitatea.
Sokolov deține participații majore în Viva Armenia, cea mai importantă companie de telefonie mobilă din Armenia, alături de un partener de afaceri chinez, Zhe Zhang. De asemenea, prin compania sa, Dynamic Frontier Holdings, cu sediul în Texas, acesta a achiziționat la începutul acestui an a doua cea mai mare mină de cupru și molibden din Armenia, mina Teghout. Această tranzacție a fost posibilă după ce a primit o autorizație specială de la Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru a cumpăra mina de la banca rusă de stat sancționată, VTB.
Experții în etică au semnalat potențiale conflicte de interese, deoarece rolul lui Sokolov îi oferă control asupra fondurilor guvernamentale de la care companiile sale ar putea beneficia. Ann Skeet, expertă la Universitatea Santa Clara, a susținut că Congresul ar trebui să pună întrebări despre această situație. Deși legislația americană nu interzice directorilor să dețină investiții în regiunile de activitate, experții precum Richard Painter au subliniat necesitatea unei verificări riguroase a autorizației de securitate.
Istoricul de afaceri al lui Sokolov include legături cu Rusia, fiind menționat într-o broșură din 2015 a fondului Gotthard Investment Fund, care lăuda relațiile sale cu guvernele de la Moscova și Sankt Petersburg. Deși avocații săi susțin că nu are nicio legătură cu oficialii ruși și că nu deține cetățenia rusă, înregistrările de călătorie analizate de Reuters indică faptul că acesta a folosit un pașaport rus pentru deplasări internaționale încă din 2016. Sokolov a fost și unul dintre donatorii proiectului sălii de bal a Casei Albe inițiat de Trump.
Reprezentantul firmei IJS Investments a declarat că fondului i s-a interzis să investească în afacerile lui Sokolov și că acesta a respectat toate cerințele de securitate. Din partea Departamentului de Stat s-a precizat că fondul va respecta cerințele de raportare anuală, auditurile independente și prevederile privind subvențiile și conflictele de interese. Fondul Trans-Caspian face parte dintr-o inițiativă mai amplă a SUA de a dezvolta rute comerciale în Caucazul de Sud și Asia Centrală, pentru a reduce dependența de infrastructura rusă și chineză.
Inițiativa de dezvoltare a rutei comerciale în Caucazul de Sud și Asia Centrală urmărește consolidarea influenței economice a Statelor Unite în regiune. Această strategie de investiții vizează sectoare critice precum mineralele esențiale, energia și infrastructura feroviară, oferind o alternativă la rețelele de transport controlate în prezent de Rusia și China, într-un context geopolitic în continuă schimbare.
