Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a coordonat joi o serie de acțiuni de amploare în București, desfășurând nouă percheziții în cadrul unei anchete majore. Operațiunea vizează o suspiciune de fraudă legată de patru proiecte finanțate prin fonduri europene, care aveau scopul de a sprijini întreprinderile sociale din zone defavorizate. Autoritățile estimează că această schemă infracțională a provocat un prejudiciu de 7.832.000 euro, ceea ce reprezintă aproximativ 41.510.878,25 lei pentru bugetul Uniunii Europene.
Acțiunile de control au fost organizate cu o zi înainte de încheierea mandatului lui Laura Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European. Perchezițiile au vizat atât domiciliile persoanelor suspectate, cât și sediile unor societăți comercale implicate în proces. În urma acestor descinderi, șase suspecți au fost conduși în fața autorităților judiciare pentru a fi informați oficial despre acuzațiile care li se aduc. În anumite cazuri, se urmează ca instanțele să dispună măsuri de control judiciar pentru acești indivizi.
Operațiunea a implicat forțe de poliție din cadrul Structurii de Sprijin a EPPO în România – Cluj-Napoca, alături de reprezentanți ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. De asemenea, efectivele Jandarmeriei Române au participat la aceste descinderi. Suspecții sunt acuzați că controlau, direct sau prin rude apropiate, diverse societăți, asociații și fundații, utilizând aceste entități pentru a direcționa fondurile către planuri de afaceri din cercul lor de influență.
Proiectele vizate au fost implementate între martie 2019 și noiembrie 2022, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014–2020, finanțat prin Fondul Social European (FSE). Conform anchetei, procesul de selecție ar fi fost trucat pentru a crea o aparență de transparență, deși evaluarea reală a fost făcută de persoane diferite de cele menționate în documentele oficiale. Suspecții ar fi solicitat, de asemenea, finanțări pentru cursuri de formare care nu au avut loc efectiv, folosind documente false.
Pe lângă manipularea achizițiilor prin persoane interpuse, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile deținute de suspecți, evaluate la suma de aproximativ 1.074.000 euro. Toate persoanele vizate de această anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii finale de către instanțele române competente. Investigarea acestor scheme de fraudă este esențială pentru protejarea resurselor colective ale comunității europene împotriva utilizării nelegale a granturilor de dezvoltare socială.
EPPO funcționează ca un parchet independent al Uniunii Europene, având misiunea de a investiga și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Instituția are responsabilitatea de a urmări penal actele care aduc atingere fondurilor europene, asigurând astfel integritatea proceselor de finanțare transfrontaliere și naționale prin monitorizarea riguroasă a utilizării granturilor de dezvoltare.
