Patru persoane au fost arestate în Bulgaria și Germania în urma unei operațiuni coordonate de Parchetul European (EPPO). Ancheta vizează o presupusă fraudă fiscală de peste 15,7 milioane de euro, legată de vânzarea online de telefoane mobile noi către consumatori din Germania. Autoritățile investighează o rețea de societăți care ar fi utilizat în mod ilegal regimul de taxare a marjei comerciale pentru a reduce obligațiile fiscale.
Operațiunea de investigație, care a inclus măsuri de anchetă în patru țări, a fost coordonată de biroul EPPO din Frankfurt am Main. Pe 16 septembrie, autoritățile au efectuat percheziții în Austria, Bulgaria, Cipru și Germania, vizând atât sedii de firme, cât și locuințe asociate persoanelor suspectate. În urma acestor acțiuni, trei persoane au fost reținute în Bulgaria, iar una în Germania, fiind vizate firme și locuințe.
Suspecții sunt acuzat că au creat o structură complexă prin care telefoanele noi păreau să îndeplinească condițiile pentru regimul special de taxare a marjei. Această metodă este destinată de obicei bunurilor second-hand pentru a evita dubla impozitare, însă în acest caz a fost aplicată pe produse noi. Prin acest mecanism, TVA-ul era calculat doar pe marja de profit, nu pe valoarea integrală a produsului, permițând vânzări la prețuri mai mici decât cele ale concurenței.
În cadrul dosarului, instanța din Frankfurt am Main a emis ordine de indisponibilizare a unor active în valoare de aproximativ 20,5 milioane de euro. Această sumă vizează doi suspecți și două companii implicate în procesul de distribuție. Pe lângă activele financiare, autoritățile au pus sub sechestru conturi bancare, telefoane mobile și ceasuri de lux, în timp ce investigațiile continuă pentru a determina valoarea finală a prejudiciului fiscal.
Rețeaua de firme ar fi operat prin intermediul unor companii controlate de suspecți în Bulgaria, Cipru și Germania. Un cuplu bulgar este menționat ca fiind principalul organizator al acestui mecanism, controlând întregul lanț de aprovizionare. Această structură a permis generarea unor profituri ilicite substanțiale, oferind un avantaj competitiv nejustificat față de companiile care respectau regulile fiscale în procesul de vânzare online a telefoanelor.
Competența Parchetului European (EPPO) este declanșată în cazurile de fraude transfrontaliere cu TVA care generează un prejudiciu total de minimum 10 milioane de euro. În acest caz, investigația vizează un prejudiciu estimat la peste 15,7 milioane de euro. Toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până când instanțele germane vor emite o decizie definitivă privind responsabilitatea lor legală.
