Procuratura Europeană, EPPO, a depus primul rechizitoriu în cadrul anchetei transfrontaliere numite Escape Room, adresându-l către Tribunalul Regional din Katowice. Prin această acțiune, doi cetățeni polonezi au fost trimiși în judecată sub acuzația de participare la un grup infracțional organizat. Aceștia sunt suspecați de implicare într-o rețea dedicată fraudelor de TVA și spălării de bani, activități care au fost investigate în multiple state membre.
Investigația vizează o rețea asociată comerțului cu dispozitive electronice, cu operațiuni desfășurate în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Procurorii susțin că grupul utiliza sute de firme-paravan și facturi fictive pentru a ascunde tranzacțiile comerciale. Scopul acestor manevre ar fi fost evitarea plății taxei pe valoarea adăugată și solicitarea unor rambursări de TVA la care operatorii respectivi nu aveau niciun drept legal.
În Polonia, valoarea totală a facturilor atribuite celor doi inculpați depășește pragul de 100 de milioane EUR, ceea ce echivalează cu peste 400 de milioane PLN. Este important de precizat că această sumă reprezintă valoarea tranzacțiilor documentate sau simulate, nu prejudiciul fiscal estimat. EPPO indică separat prejudicii de 47 de milioane EUR din TVA neplătită în Belgia și de 22 de milioane EUR în Țările de Jos.
Primul suspect a fost reținut în Polonia în luna octombrie 2025, în timpul unor măsuri de anchetă coordonate. Al doilea inculpat a fost arestat ulterior în Cehia și predat autorităților poloneze în martie 2026. Dacă instanțele vor decide condamnarea acestora, riscul penal este semnificativ, pedepsele estimate de EPPO variind între șapte ani și șase luni și până la 25 de ani de închisoare.
Acest rechizitoriu mută pentru prima dată o parte a investigației Escape Room din faza de urmărire penală către faza de judecată în Polonia. Totuși, ancheta europeană rămâne deschisă, având în vedere că EPPO a identificat activități investigate în șase state. Un alt suspect a fost arestat recent în Țările de Jos, fapt ce indică faptul că investigația transfrontalieră continuă să evolueze la nivel european.
EPPO este instituția europeană competentă pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Coordonarea între mai multe jurisdicții naționale permite acestor procurori să urmărească tranzacțiile complexe și societățile utilizate în diferite state, evitând astfel fragmentarea unui dosar de fraudă într-multiple investigații naționale independente, ceea ce ar putea compromite eficiența procesului penal.
