Cinci persoane au fost condamnate de instanța din Letonia în urma unei anchete coordonate de Parchetul European din Riga. Aceste persoane au recunoscut vinovăția pentru evaziune fiscală comisă în cadrul unui grup organizat, în cadrul operațiunii numite Admiral 2.0. Faptele lor au cauzat un prejudiciu financiar de 1,13 milioane EUR, afectând direct bugetele de stat ale Franței și Germaniei, deși procesul penal s-a desfășurat pe teritoriul letonian.
Tribunalul din Riga a aprobat acordurile încheiate între procurori și cei cinci inculpați, acceptând pedepsele propuse în urma recunoașterii vinovăției. Instanța a dispus aplicarea unor amenzi care însumează în total 429.000 EUR pentru toți cei condamnați. Pe lângă sancțiunile pecuniare, persoanele au primit măsuri de supraveghere pentru perioade cuprinse între trei și cinci ani, precum și interdicții de a desfășura orice activitate comercială pentru o durată de până la trei ani.
Prejudiciul de 1,13 milioane EUR identificat în acest caz este limitat strict la faptele atribuite acestui grup de cinci persoane. Acesta nu reprezintă valoarea totală a schemei de fraudă investigată sub numele Admiral 2.0, care este mult mai vastă. Procurorii europeni au subliniat că caracterul transfrontalier este elementul central al acestei fraude, utilizând tranzacții între numeroase societăți din mai multe state pentru a exploata regulile de TVA aplicabile comerțului între companii din Uniunea Europeană.
Ancheta Admiral 2.0 vizează în principal un circuit de tranzacționare cu produse electronice, fiind o extensie a investigației majore Admiral. EPPO suspectează implicarea a peste 400 de companii într-un mecanism complex de fraudă TVA și spălare de bani. În acest dosar, procurorii urmăresc suspiciunea că infrastructura financiară creată pentru evaziune ar fi fost folosită și pentru spălarea veniturilor provenite din alte activități infracționale, precum traficul de droguri sau criminalitatea informatică.
Aceste cinci condamnări se adaugă altor trei decizii judiciare pronunțate anterior în Letonia, tot în cadrul aceleiași anchete Admiral 2.0. Investigarea continuă și împotriva altor persoane suspectate, inclusiv a unui presupus lider al rețelei care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală la scară largă și spălare de bani. Autoritatea fiscală din Letonia, prin Poliția Fiscală și Vamală, a oferit sprijin esențial pentru coordonarea măsurilor de investigație și cooperarea internațională necesară.
Parchetul European (EPPO) are competența de a investiga și trimite în judecată fraudele transfrontaliere grave cu TVA, cu condiția ca acestea să implice cel puțin două state membre și să producă un prejudiciu total de minimum 10 milioane EUR. Această autoritate permite protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin coordonarea investigațiilor care, în mod normal, ar fi gestionate separat de către autoritățile naționale ale fiecărui stat implicat.
