Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis inițierea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor față de un grup de 18 state membre. Printre acestea se numără și România, care a primit o scrisoare de punere în întârziere din partea Executivului comunitar. Decizia vizează lipsa notificării complete a măsurilor naționale de transpunare a anumitor dispoziții din cadrul celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor (AML), cunoscută sub denumirea de Directiva UE 2024/1640.
Pe lângă România, Comisia Europeană a trimis notificări similare și altor țări membre, precum Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda. Aceste state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a prevederilor necesare. Procesul de notificare este o etapă formală prin care Bruxellesul semnalează faptul că legislația europeană nu este aplicată în mod corespunzător la nivel național.
Reglementările vizate de această procedură permit statelor membre să ofere acces la registrele de evidență ale beneficiarilor reali către autoritățile competente, autorități de reglementare, entități raportoare și persoane cu un interes legitim. Șasea Directivă AML este concepută pentru a reglementa problemele de natură organizațională și instituțională legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Implementarea acestui cadru este considerată esențială pentru remedierea punctelor slabe identificate în sistemul financiar al Uniunii Europene.
Statele membre au avut obligația de a transpus o parte importantă din Directiva UE 2015/849, cu accent pe articolele 11, 12, 13 și 15, până la data de 10 iulie 2026. Conform comunicatului de presă al Comisiei Europene, transparența în structurile privind beneficiarii reali și controlul societăților sunt vitale pentru încrederea investitorilor și a publicului în piețele financiare. Informațiile clare și actualizate sunt, de asemenea, considerate cruciale pentru activitatea organelor de aplicare a legii.
Statele care au primit aceste scrisori de punere în întârziere dispun de un termen de două luni pentru a finaliza procesul de transpunare și pentru a notifica măsurile luate către Executivul comunitar. Dacă acest termen nu este respectat, Comisia Europeană poate decide să treacă la etapa următoare, prin trimiterea unui aviz motivat către statele membre respective. Această procedură urmărește asigurarea unei aplicări eficiente și uniforme a reglementărilor de combatere a activităților ilicite în întreaga Uniune.
Această nouă procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor se adaugă unei liste de solicitări venite de la Bruxelles. România se confruntă deja cu alte opt notificări din partea Comisiei Europene, instituția reclamând întârzieri în aplicarea legislației UE. În paralel, Executivul comunitar a cerut țării române transpunerea normelor specifice privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate, subliniind necesitatea de a alinia legislația națională cu cerințele europene.
