Parchetul European (EPPO) a coordonat o operațiune de amploare ce a inclus peste 300 de percheziții desfășurate în opt state europene. Ancheta, denumită „Hermes”, vizează o fraudă cu TVA estimată la cel puțin 410 milioane de euro, realizată prin scheme de tip carusel. În urma acțiunilor de pe 7 octombrie, autoritățile au reușit reținerea a 62 de persoane, dintre care 39 în Portugalia, 20 în Spania și trei în Italia.
Autoritățile au dispus măsuri de indisponibilizare a unor active de o valoare semnificativă, estimată la până la 310 milioane de euro. Aceste măsuri au vizat o gamă largă de bunuri, inclusiv conturi bancare, participații la companii, proprietăți imobiliare și vehicule de lux. De asemenea, investigațiile au permis identificarea unor sume de numerar și monede de aur care însumau o valoare de până la 9 milioane de euro.
Investigația vizează două grupări criminale distincte care suspectează că au colaborat pentru a-și maximiza profiturile prin exploatarea regulilor de TVA. Procurorii susțin că aceste organizații și-au folosit reciproc companiile, au împărțit resursele logistice și au efectuat transferuri de bani prin firme partenere, sub suspiciona de spălare de bani. Pentru coordonarea activităților, suspecții ar fi utilizat sisteme de comunicații criptate.
Schema de fraudă, cunoscută și sub numele de „missing trader”, implică tranzacții comerciale între companii înregistrate în state membre diferite. În acest mecanism, bunurile sunt livrate fără aplicarea TVA, iar ulterior sunt revândute pe piața internă cu taxa inclusă. Compania care încasează taxa nu o mai virează către autoritățile fiscale și dispare, în timp ce alte societăți din lanț solicită rambursări de TVA de la administrațiile naționale.
Ancheta „Hermes” prezintă asemănări clare cu alte investigații europene de anvergură, precum operațiunile „Admiral” și „Moby Dick”. Procurorii au observat că metodele utilizate și anumite persoane implicate se regăsesc și în aceste dosare anterioare. Unul dintre suspecți ar fi condus anterior o rețea care a vizat Suedia între 2019 și 2023, mutându-se ulterior în Portugalia pentru a crea o nouă structură de fraudă.
Biroul EPPO din București este implicat în această investigație europeană, deși participarea sa nu a implicat acțiuni operative pe teritoriul României la data de 7 octombrie. În cadrul operațiunii au fost vizate locuințe, sedii de companii, birouri de consultanți fiscali, avocați și firme de transport. Autoritățile europene subliniază că toți cei reținuți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.
