O companie financiară fondată de Ilan Șor a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional prin intermediul unei rețele vaste de firme-paravan. Entitatea A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024, în Rusia și Kârgâzstan, beneficiind de sprijinul Promsvyazbank (PSB), o bancă de stat rusă strâns conectată la industria de apărare. Scopul principal al acestui mecanism este facilitarea plăților internaționale pentru companiile rusești, în contextul sancțiunilor și al excluderii unor bănci rusești din sistemul SWIFT.
Investigația realizată de Financial Times (FT) pe baza a sute de mii de documente interne arată că, în ciuda imaginii de sistem inovator care utilizează criptomonede, mecanismul este unul tradițional de spălare de bani. Schema funcționa prin utilizarea unor firme-paravan din țări cu acces la sistemul bancar global, unde erau introduse fondurile pentru a efectua plăți externe necesare clienților ruși. Astfel, tranzacțiile către furnizori din China puteau apărea ca fiind efectuate de entități din Emiratele Arabe Unite, masca de identitate a expeditorului fiind complet modificată.
Pentru a evita controalele băncilor, A7 a operat o adevărată „fabrică de falsuri”, utilizând mii de ștampile de companii, unele chiar falsificate sau copiate de pe documente ale unor firme reale. Angajații sistemului falsificau facturi și alte acte comerciale pentru a crea o justificare aparent legitimă a tranzacțiilor, modificând inclusiv codurile vamale ale produselor sancționate. În unele cazuri, se încerca eliminarea oricărei urme rusești din documente, inclusiv a literelor chirilice, pentru a nu atrage atenția autorităților de reglementare.
Un exemplu concret identificat în documente este achiziția unor 500 de dispozitive de ochire în februarie 2025, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari, pentru un client rus. A7 a pregătit documente false prin care marfa era prezentată ca fiind sticlă securizată, deși era vorba despre echipamente de ochire. Investigatia a relevat că unele dintre plățile monitorizate erau destinate achiziției de echipamente militare sau pentru serviciile de securitate rusești, demonstrând utilizarea rețelei pentru scopuri strategice.
Rețeaua de entități implicate este extrem de extinsă, cuprinzând 61 de firme în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgâzstan și 14 în Indonezia. Prin acest circuit au trecut sume masive către mari bănci internaționale, precum Standard Chartered Hong Kong, care a primit circa 1,1 miliarde de dolari, sau DBS, către care au fost trimise 273 de milioane de dolari. De asemenea, entități legate de A7 au efectuat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari prin First Abu Dhabi Bank.
Sistemul de plăți este considerat de Kremlin un mecanism esențial pentru importurile rusești, Vladimir Putin participând chiar la inaugurarea unei sucursale A7 prin videoconferință. Pe lângă suma de 6,9 miliarde de dolari identificată, documentele menționează bilete la ordin de peste 20 de miliarde de dolari și tranzacții masive cu criptomoneda Tether. Această activitate de o amploare globală subliniază eforturile de ocolire a restricțiilor financiare impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.
