O Curte Federală a pronunțat, miercuri, o amendă de 260 de milioane de dolari împotriva unei companii de cazinouri, în urma unor încălcări grave legate de prevenirea spălării banilor. Decizia vine la patru ani de la momentul în care o agenție de informații financiare a inițiat acțiunea în justiție împotriva entității. Judecătorul a considerat că această sumă este adecvată pentru a pedepsi prejudiciul semnificativ cauzat de comportamentul operatelor de gambling.
Instanța a subliniat că firma a pus profitul mai presus de respectarea normelor de conformitate, realizând acest lucru la o scară largă. Conducerea superioară a ignorat preocupările legate de clienții cu risc ridicat, neimpunând controale adecvate împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Un caz specific a evidențiat faptul că unui bărbat, în ciuda legăturilor sale criminale cunoscute, i s-a permis să canalizeze sute de milioane de dolari prin cazinourile companiei.
Compania, care este listată la bursă și are o valoare de piață de 763 de milioane de dolari, avertizează că orice penalizare care depășește pragul de 100 de milioane de dolari o va trimite inevitabil în lichidare. Ca urmare a deciziei, tranzacțiile companiei au fost oprite pentru o perioadă de până la două zile. Această măsură este menită să îi ofere conducerii necesarul de timp pentru a aborda impactul pe care această amendă masivă îl va avea asupra afacerii.
Brendan Thomas, directorul executiv al organismului de supraveghere, a declarat că sancțiunea reflectă gravitatea încălcărilor comise. Acesta a menționat că firma a expus sistemul financiar al Australiei la potențiale daune, permițând ca banii cu risc ridicat să fie pompați prin cazinouri. Firma va avea la dispoziție un termen de 19 luni pentru achitarea amendei în patru rate egale, prima plată urmând să fie efectuată în maximum 28 de zile.
Înainte de această hotărâre, compania a mai fost sancționată în luna iunie cu o amendă de 10 milioane de dolari. Aceasta a fost impusă pentru încălcări ale reglementărilor, inclusiv depășirea limitelor de timp pentru jocuri și lipsa verificărilor corespunzătoare pentru clienții cu posibile legături cu activități criminale sau teroriste. Valoarea companiei a început să scadă constant de când autoritățile de supraveghere a cazinourilor au început investigarea operațiunilor sale la sfârșitul anului 2021.
Sectorul de gambling este supus unor reglementări stricte de către autoritățile de supraveghere pentru a preveni utilizarea infrastructurii de joc în activități ilicite. Monitorizarea tranzacțiilor și verificarea identității clienților sunt piloni esențiali în combaterea spălării banilor la nivel global. În cazul de față, eșecul în implementarea acestor proceduri de control a dus la o intervenție juridică majoră care pune în pericol supraviețuirea economică a întregii companii.
