O investigație realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism susține că firma de contabilitate Deloitte a ajutat la falsificarea unor documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici. Situațiile financiare aprobate de Deloitte în Cipru ar fi permis disparția unor active majore din evidențele companiilor acestui oligarh. Printre bunurile omise se numără superiahturi, avioane private și proprietăți de lux, care însumează o valoare totală de 672 de milioane de dolari, echivalentul a 508 milioane de lire sterline.
Conform datelor obținute, Deloitte ar fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite uriașe aferente averii oligarhului prin falsificarea documentelor. Andrew Mitchell KC, specialist în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile arată o formă clară de evaziune fiscală. „Este vorba despre evaziune fiscală în toată regula. Nici nu ar putea fi mai evident”, a afirmat acesta, subliniind gravitatea acuzațiilor aduse consultanților financiari.
Avocații lui Roman Abramovici au respins categoric aceste afirmații, negând că acesta ar fi comis evaziune fiscală sau că și-ar fi ascuns averea. Aceștia au susținut că Panorama nu a prezentat nicio dovadă ce să demonstreze că Abramovici ar fi știut despre falsificarea documentelor, ar fi autorizat-o sau ar fi dispus-o. Echipa juridică a precizat că era legitim ca oligarhul să se bazeze pe sfaturile oferite de specialiștii cu care colaborează.
Din partea sa, Deloitte Cipru a transmis că își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Investigația se bazează pe o scurgere de mii de documente care vizează operațiunile unei rețele de companii offshore administrate din Cipru în perioada 1995–2022. Aceste documente fac parte din investigația internațională Cyprus Confidential, coordonată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, ridicând întrebări serioase privind integritatea consultanților profesioniști.
Imperiul financiar al lui Roman Abramovici a fost administrat prin companii offshore, profiturile de pe piața petrolieră fiind direcționate către o rețea complexă. Acestea erau gestionate din Cipru de firma de servicii corporative MeritServus, cu sediul în Limassol. În urma invaziei Rusiei asupra Ucrainei din 2022, Abramovici a fost sancționat de guvernul britanic, fiind obligat să vândă clubul de fotbal Chelsea, fiind considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin.
Cipru a funcționat pentru o lungă perioadă ca un paradis fiscal foarte popular în rândul marilor oameni de afaceri ruși. Această caracteristică a facilitat utilizarea rețelelor de companii offshore pentru gestionarea activelor internaționale. În prezent, active ale oligarhului în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline rămân înghețate în insula Jersey, în timp ce o anchetă penală este în desfășurare de patru ani.
