O operațiune de amploare a avut loc miercuri, 30 septembrie, implicând peste 1.000 de polițiști și reprezentanți ai autorităților financiare în Germania, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos. Acțiunea a vizat o rețea internațională de spălare a banilor și membri de rang înalt ai unei grupări de motocicliști, identificată de presa germană și de agenția DPA ca fiind Hells Angels. Autoritățile au coordonat simultan aceste intervenții pentru a lovi în structurile financiare ale grupărilor vizate.
În Germania, investigația vizează în total 71 de suspecți, dintre care mulți sunt considerați responsabili pentru o rețea de spălare a banilor activă în Germania și în alte state europene. Autoritățile germane au anunțat că au fost efectuate percheziții la peste 100 de locații, fiind puse în aplicare 14 mandate de arestare. Operațiunea a fost coordonată de Parchetul din Duisburg, poliția locală și autoritatea din Renania de Nord-Westfalia specializată în combaterea criminalității financiare.
Suspecții sunt cercetați pentru o listă extinsă de acuzații, inclusiv constituirea unei organizații criminale, extorcare, fraudă organizată și spălare de bani. Ancheta include, de asemenea, posibile încălcări ale legislației privind armele, acte de violență și evaziune fiscală. Unul dintre punctele centrale ale investigației este identificarea și indisponibilizarea activelor suspectate de a avea legătură cu activitățile infracționale, într-un efort de a stopa fluxul de bani iliciti.
Anchetatorii urmăresc confiscarea unor bunuri în valoare de aproximativ 48,6 milioane de euro, estimate ca fiind rezultatul unor operațiuni de spălare a banilor. Fondurile ar fi fost introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii și investiții imobiliare, ascunzând astfel originea ilegală a banilor. În Germania, cea mai mare parte a perchezițiilor a avut loc în Renania de Nord-Westfalia, însă acțiunile au vizat și alte șase locații din diverse landuri germane, precum și seven locații în Belgia, Bulgaria și Țările de Jos.
Investigația, care durează de peste patru ani, ar fi pornit în urma unui schimb de focuri produs în Duisburg în mai 2022, într-un conflict între membri ai unei grupări de motocicliști și un grup familial turco-lebanez. În acest incident au fost rănite patru persoane, deși poliția din Duisburg nu a confirmat oficial dacă acesta a fost punctul de plecare al anchetei. În plus, dosarul include persoane din administrația locală, precum un polițist și doi angajați municipali din Duisburg, suspecți că ar fi transmis informații confidențiale.
Aceste tipuri de investigații complexe, care implică cooperarea transfrontalieră între polițiile europene, sunt esențiale pentru combaterea criminalității organizate care utilizează infrastructura economică a Uniunii Europene. Prin coordonarea simultană a forțelor de ordine în mai multe state, autoritățile urmăresc să fragmenteze rețelele de spălare a banilor care operează dincolo de granițele naționale, protejând astfel integritatea sistemelor financiare și securitatea publică regională.
