O rețea criminală suspectată de o fraudă fiscală masivă, care implică firme din România și alte state europene, este sub investigația Parchetului European. Prejudiciul estimat prin neplata taxelor de TVA ajunge la aproximativ 100 de milioane de euro. Autoritățile au coordonat o operațiune largă în Italia, care a dus la arestarea preventivă a opt persoane și la plasarea altor trei suspecți sub arest la domiciliu.
Ancheta este condusă de Parchetul European (EPPO) din Torino și vizează o grupare care utiliza o rețea de firme-paravan pentru comerțul cu produse industriale din plastic. Schema criminală avea centrul în regiunea Marche din Italia, însă operațiunile se extindeau prin firme intermediare din Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Multe dintre aceste societăți nu desfășurau activități comerciale reale, fiind folosite exclusiv pentru a facilita tranzacții frauduloase.
Conform datelor furnizate de anchetatori, între anii 2018 și 2023, suspecții au emis și utilizat facturi pentru operațiuni inexistente în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro. Această metodă le permitea celor implicați să vândă produsele la prețuri mult mai mici decât cele de pe piața legală. Prin această strategie, rețeaua afecta direct concurența, deoarece companiile care respectau legisția și achitau taxele erau plasate într-un dezavantaj comercial major.
Operațiunea de marți a implicat 120 de ofițeri ai Gărzii Financiare italiene, care au efectuat percheziții la sediile și locuințele suspectați. În cadrul acestor acțiuni, autoritățile au utilizat și câini special antrenați pentru a depista sume de bani cash. Pe lângă arestări, autoritățile italiene au pus sechestru pe bunuri în valoare de până la 25 de milioane de euro, în încercarea de a recupera prejudiciul cauzat statelor.
În prezent, peste 50 de persoane sunt cercetate pentru o listă de infracțiuni, printre care participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, evaziune fiscală și emiterea de facturi false. Produsele traficate ajungeau în realitate la companii din regiunile Piemont, Lombardia și Toscana, unde erau integrate în procese industriale. Dosarul a generat deja condamnări, inclusiv zece persoane condamnate anterior de Tribunalul din Nola.
Parchetul European (EPPO) este instituția responsabilă cu investigarea și procurarea cazurilor de interes european care afectează bugetele Uniunii Europene, inclusiv fraudele fiscale transfrontaliere. Prin coordonarea acestor anchete, EPPO urmărește protejarea intereselor financiare ale UE și combaterea rețelelor de criminalitate organizată care operează prin firme-paravan în diverse state membre, asigurând un cadru de competiție echitabilă pe piața comună.
