O companie financiară fondată de oligarhul moldovean Ilan Șor, în colaborare cu o bancă de stat rusă implicată în industria de apărare, a introdus cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar global. Această rețea, cunoscută sub numele de A7, utilizează o structură vastă de firme-paravan și documente comerciale falsificate pentru a permite companiilor rusești să efectueze plăți internaționale. Scopul principal este ocolirea sancțiunilor occidentale și a eliminării băncii rusești din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei.
A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024 în Rusia și Kârgâzstan, beneficiind de sprijinul Promsvyazbank (PSB). Investigația publicată de FT, bazată pe sute de mii de documente interne, dezvăluie că, în ciuda utilizării criptomonedei, mecanismul de bază este unul tradițional de spălare de bani. Schema presupune utilizarea unor entități în țări cu acces la sistemul bancar internațional, care efectuează plăți pentru clienții ruși, făcând ca tranzacțiile să pară legitime, de exemplu, provenind din Emiratele Arabe Unite în loc de Rusia.
Pentru a justifica aceste tranzacții în fața băncilor, rețeaua funcționează ca o „fabrică de falsuri”, deținând mii de ștampile de companii, unele chiar falsificate sau copiate de pe acte ale unor firme reale. Angajații modificau codurile vamale ale produselor sancționate și eliminau orice urmă rusească, inclusiv literele chirilice, din documente. Un exemplu relevant este achiziția unor dispozitive de ochire în februarie 2025, pentru care s-au întocmit documente false care prezentau marfa ca fiind sticlă securizată, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari.
Rețeaua de plăți implică peste 100 de firme-paravan identificate, cu prezență în Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan, Indonezia și Regatul Unit, inclusiv o firmă din Ungaria. Prin aceste entități au trecut sume masive către mari bănci internaționale, precum Standard Chartered Hong Kong, care a primit circa 1,1 miliarde de dolari, sau DBS, către care au fost trimise 273 de milioane. Alte fluxuri financiare au fost direcționate către clienții Citi și Deutsche Bank, însă documentele sugerează că băncile nu au participat conștient la această schemă.
Dimensiunea acestui sistem financiar este extrem de vastă, depășind cifra de 6,9 miliarde de dolari prin emiterea de bilete la ordin de peste 20 de miliarde de dolari. De asemenea, au fost identificate conturi prin care s-au vândut miliarde de dolari în Tether, o criptomonede stabilă legată de dolar, către cumpărători ruși. Importanța companiei pentru Kremlin este confirmată de faptul că Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale A7 la Vladivostok, în contextul în care firma susține că gestionează aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei.
Ilan Șor este urmărit de justiție și este vizat de sancțiuni internaționale, inclusiv din partea Regatului Unit, care l-a sancționat încă din 2022 pentru o fraudă bancară de un miliard de dolari în Moldova. În 2025, autoritățile britanice au extins măsurile de sancționare și către entități din rețeaua criptomonedei A7A5, care este strâns legată de activitatea companiei A7. Această evoluție reflectă intensificarea monitorizării rețelelor financiare utilizate pentru eludarea restricțiilor geopolitice.
