Parchetul European a coordonat o operațiune transfrontalieră de amploare, rezultând reținerea a 62 de suspecți în cadrul anchetei numite „Hermes”. Acțiunea, desfășurată pe 7 octombrie, a vizat o fraudă de tip carusel care ar fi cauzat pierderi de cel puțin 410 milioane EUR din TVA pentru mai multe state membre ale Uniunii Europene. Investigația vizează două grupări criminale suspectate că au colaborat pentru a comercializa telefoane mobile și alte dispozitive electronice prin rețele de companii create special pentru exploatarea regulilor fiscale.
Operațiunile de percheziție au fost executate simultan în opt state, totalizând peste 300 de intervenții la locuințe, sedii de companii, birouri de avocați, consultanți fiscali și firme de transport. Cele 62 de rețineri au fost concentrate în Portugalia, Spania și Italia. Autoritățile au pus în executare ordine de indisponibilizare a activelor în valoare de până la 310 milioane EUR, incluzând conturi bancare, participații la companii, proprietăți imobiliare și mașini de lux. De asemenea, au fost identificate monede de aur și numerar în valoare de 9 milioane EUR.
Mecanismul de fraudă utilizat de grupări exploatează o vulnerabilitate a sistemului de TVA european prin schema de tip „missing trader”. În acest proces, bunurile sunt cumpărate transfrontalier fără aplicarea imediată a taxei, apoi sunt revândute în interiorul unui stat, moment în care compania care a încasat taxa dispare fără a o vira autorităților. Intermediarii au fost constituiți în Spania, Italia, Portugalia, Austria, Franța și Malta, utilizând lanțuri de companii și comercianți dispăruți pentru a solicita ulterior rambursări de TVA de la administrațiile fiscale naționale.
Procurorii susțin că cele două sindicate criminale distincte au construit propriile scheme, dar au cooperat pentru a-și maximiza profiturile prin împărțirea capacităților logistice și transferul de bani prin firme partenere. Suspecții foloseau comunicații criptate pentru coordonare, o metodă care a impus implicarea mai multor birouri EPPO și a autorităților naționale. Investigatorii au observat continuități cu alte anchete europene majore, precum „Admiral”, care a vizat fraude de 2,2 miliarde EUR, și „Moby Dick”, care a implicat rețele mafiate și pierderi de 520 milioane EUR.
Unul dintre suspecți ar fi condus anterior o rețea de fraudă TVA care a vizat Suedia între 2019 și 2023. După intervenția autorităților suedeze și falimentul companiilor implicate, acesta s-ar fi mutat în Portugalia pentru a crea o nouă structură folosind firme controlate prin rude și persoane de încredere. Această ramură a rețelei este suspectată și pentru oferirea de servicii de spălare a banilor către alte grupări criminale, demonstrând capacitatea organizațiilor de a se reorganiza geografic după intervențiile statelor.
Frauda carusel, cunoscută și sub denumirea de Missing Trader Intra-Community, reprezintă o problemă majoră pentru bugetele europene. Conform datelor Comisiei Europene, această formă de criminalitate fiscală constituie, în mod conservator, aproximativ un sfert din toate veniturile de TVA necolectate care contribuie la deficitul de încasare al taxei în cadrul Uniunii Europene.
