Parchetul European a desfășurat o serie de percheziții în Slovacia, pe 20 și 21 octombrie 2026, în cadrul unei anchete de amploare privind fraude vamale. Operațiunea, denumită „Pantastic”, vizează importuri de textile și încălțăminte provenite din China, care ar fi intrat pe piața Uniunii Europene fără plata integrală a taxelor obligatorii. Ancheta vizează un volum uriaș de taxe neplătite, estimat la peste 234 de milioane de euro, într-un dosar care implică numeroase companii și persoane fizice.
Investigația vizează operațiuni desfășurate între ianuarie 2016 și decembrie 2019, perioadă în care au fost emise cel puțin 3.681 de declarații vamale pe care procurorii le consideră false. Bunurile erau introduse în UE prin puncte precum porturi din Germania și Slovenia, fiind apoi transportate cu camionul către birourile vamale din Nitra și Trnava, în Slovacia. Această rută era utilizată pentru a facilita vămuirea și punerea mărfurilor în liberă circulație pe teritoriul european.
Procurorii suspectează utilizarea abuzivă a procedurii vamale 42, un mecanism care permite scutirea de TVA la import dacă mărfurile sunt livrate ulterior într-un alt stat membru. În documentele emise, destinațiile menționate erau Cehia, Polonia sau Regatul Unit, însă suspecții ar fi știut că bunurile nu vor ajunge la acești destinatari. În loc de acele țări, mărfurile erau livrate altor operatori, fără ca taxele de TVA să fie achitate în statele unde acestea ajungeau efectiv.
Pe lângă fraudă, ancheta urmărește o subevaluare sistematică a importurilor pentru reducerea taxelor vamale, sumele neplătite fiind estimate la cel puțin 44,3 milioane de euro. În plus, există suspiciuni privind plata unor mite de aproximativ 12 milioane de euro către angajați ai birourilor vamale, ai administrației financiare și ai autorităților de aplicare a legii. Acești funcționari ar fi facilitat punerea în liberă circulație a mărfurilor subevaluate și a documentelor falsificate.
În cadrul operațiunii de pe 20 și 21 octombrie, au fost vizate sedii ale importatorilor, reprezentanților vamali și companii de transport. Parchetul European a confirmat că cel puțin 50 de persoane sunt investigate în acest caz, în timp ce cinci vameși au fost audiați de autorități. Dosarul a fost deschis ca urmare a unui raport furnizat de OLAF, iar investigația este susținută de structura de investigații penale a Administrației Financiare din Slovacia.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudelor fiscale transfrontaliere. Anchetele de acest gen sunt esențiale pentru combaterea rețelelor care exploatează mecanismele de scutire fiscală și pentru asigurarea unui nivel de concurență echitabilă pe piața internă. În prezent, investigația se află în faza de strângere a probelor, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
