Parchetul European, condus de Laura Kövesi, desfășoară o operațiune de amploare împotriva unei organizații criminale suspectate că a vândut peste un milion de telefoane mobile uzate sub pretextul că sunt dispozitive noi. România este una dintre cele 19 țări implicate în această investigație internațională, care vizează o rețea complexă de fraudă și manipulare a produselor electronice. Acțiunea de procurare a dovezilor a implicat un număr masiv de forțe de ordine și autorități fiscale pe teritoriul european.
Investigația, denumită sub numele de cod „Troy”, a scos la iveală modul de operare al grupării. Dispozitivele mobile erau asamblate din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, pentru a fi ulterior transportate în Olanda. Acolo, telefoanele erau curățate și ambalate astfel încât să pară produse noi, înainte de a fi livrate către depozite din Germania. De la aceste locații, produsele erau vândute online către utilizatorii finali din întreaga Uniune Europeană, inducând clienții în eroare.
Impactul financiar al acestei activități este considerabil, estimându-se că schema a cauzat daune de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din UE. Pe lângă pierderile directe ale cetățenilor, organizația a provocat și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre. Pentru a evita plata taxelor corecte, societăți-fantomă cu sedii în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția au aplicat în mod fraudulos scheme fiscale pentru a-și crește profiturile ilegal.
În cadrul operațiunii, care a implicat 1.770 de ofițeri de poliție, fiscali și vamali, au fost efectuate peste 160 de percheziții în diverse țări europene. Printre locațiile vizate se numără Bulgaria, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Olanda. În urma acestor acțiuni, șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia figurând și cei doi capi ai organizației criminale.
Fraudă fiscală a fost utilizată prin manipularea schemei de TVA la marjă din 2018. În mod normal, revânzătorul plătește TVA doar pe marja de profit, însă acest lucru este permis doar pentru bunuri pentru care TVA-ul a fost deja achitat. Deoarece telefoanele erau prezentate ca fiind noi, taxa ar fi trebuit aplicată asupra prețului integral de vânzare. Prin utilizarea unor societăți fictive, grupul a evitat plata acestui impozit, afectând bugetele statelor în care telefoanele au fost comercializate.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere. Prin acțiuni precum operațiunea „Troy”, autoritățile europene încearcă să limiteze pierderile de venituri fiscale și să protejeze piața internă de rețele care exploatează sistemele de taxare și lanțurile de aprovizionare globală pentru profit ilegal.
