Comisia Europeană a adoptat un nou regulament care impune utilizarea unor formate comune pentru identificarea beneficiarilor reali ai companiilor și altor entități juridice. Această măsură, menită să standardizeze raportarea persoanelor care dețin sau controlează în ultimă instanță structurile comerciale, va deveni obligatorie începând cu data de 10 iulie 2027. Regulamentul stabilește și setul de informații minime necesare pentru ca registrele naționale să poată accepta o declarație oficială.
Pentru companiile care au structuri de proprietate complexe, cu mai multe niveluri de control, noile reguli impun o descriere detaliată a legăturilor dintre entități. Raportarea va trebui să evidențieze clar relațiile de proprietate și mijloacele de control până la persoanele fizice relevante. Declarațiile vor utiliza câmpuri standardizate pentru nume, locație, data nașterii, adresă, cetățenie și datele documentelor de identitate, facilitând astfel procesul de verificare.
Sistemul de raportare va include și detalii despre natura controlului sau a participației, precum și momentul de la care aceasta este deținută. Procentele de deținere vor putea fi exprimate cu două zecimale, iar țările vor fi indicate prin coduri standardizate pentru a ajuta sistemele informatice. În cazul în care beneficiarul real nu poate fi stabilit după toate verificările legale, entitatea trebuie să justifice rezultatul și să declare conducerea executivă.
Regulamentul prevede că datele deja disponibile în alte registre pot fi reutilizate dacă îndeplinesc cerințele legale, evitând astfel colectarea repetată a informațiilor. În ceea ce privește înregistrările vechi, actul nu impune o redepunere generală în bloc doar din cauza schimbării formatului tehnic. Totuși, statele membre pot solicita ca actualizările informațiilor existente să respecte noile standarde europene, asigurând astfel continuitatea și acuratețea datelor în sistemul centralizat.
În cadrul noilor proceduri, entitățile vor avea obligația de a raporta orice modificare în maximum 28 de zile calendaristice. De asemenea, datele deținute trebuie verificate cel puțin o dată pe an, o procedură distinctă de formatul tehnic de raportare. Această structură de control este parte integrantă a unui cadru european mai amplu împotriva spălării banilor, care urmărește transparența totală a fluxurilor de capital și a proprietății deținute de persoane fizice.
În România, companiile vor continua să utilizeze Registrul beneficiarilor reali administrat de ONRC, care va integra noile formate europene. Standardizarea vizează ușurința verificării datelor între diferite siste informatice, fără a afecta protecția datelor cu caracter personal. Accesul la aceste informații rămâne reglementat prin condiții specifice de consultare, fiind necesară demonstrarea unui interes legitim pentru a accesa detaliile despre proprietarii companiilor.
