Tribunalul Regional din Düsseldorf a pronunțat condamnări împotriva unui cetățean turc și a unui cetățean danez în cadrul dosarului Goliath. Această procedură juridică vizează o fraudă masivă cu TVA, realizată prin comerțul internațional cu produse electronice, precum AirPods. Instanța a stabilit că faptele comise de acești inculpați au provocat un prejudiciu de 200 de milioane de euro bugetelor naționale și ale Uniunii Europene în perioada 2023-2019.
Cetățeanul turc a fost condamnat la o pedeapsă de șapte ani și două luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat pentru apartenența la o organizație infracțională și pentru săvârșirea a 26 de fraude cu TVA, acționând în calitate de administrator de facto. De asemenea, instanța l-a găsit vinovat pentru complicitate la fraudă cu TVA în legătură cu zece societăți-fantomă care au fost utilizate în cadrul circuitului comercial ilegal.
Pe de altă parte, cetățeanul danez a primit o pedeapsă de cinci ani și opt luni de închisoare. Acesta a fost condamnat pentru sprijinirea organizației infracționale și pentru complicitate la fraudă cu TVA în cinci cazuri distincte. Conform comunicatului EPPO, ambii inculpați au participat la conceperea unei rețele proprii, controlate de ei, cu scopul de a obține venituri mai mari prin fraudarea sistemului de taxare.
Operațiunile rețelei erau gestionate dintr-un birou din Istanbul, iar comerțul cu dispozitive electronice se făcea prin intermediul unor societăți-fantomă din Germania și alte țări. Pentru a ascunde activitățile, organizația folosea conversații criptate, pseudonime și colabora cu un fost notar care autentifica acte. Veniturile ilicite erau transferate ulterior printr-o rețea Hawala, un canal financiar nereglementat bazat pe intermediari și pe încrederea reciprocă.
Această hotărâre vine după ce ambii inculpați fuseseră deja condamnați, la data de 28 martie 2025, pentru alte fapte de evaziune fiscală din aceeași investigație. În acea etapă anterioară, instanța a stabilit un prejudiciu de aproximativ 26 de milioane de euro, iar pedepselor primite atunci au fost de cinci ani și nouă luni pentru cetățeanul turc și cinci ani și două luni pentru cel danez.
Dosarul Goliath face parte din eforturile de combatere a fraudelor fiscale transfrontaliere, o prioritate pentru autoritățile europene. Ancheta a fost condusă de biroul EPPO din Hamburg, instituție care monitorizează utilizarea necorectă a fondurilor UE. Deși condamnările de acum pot fi atacate, procedura rămâne deschisă pentru alți doi inculpați care se află în închisoarea din Danemarca, în timp ce pentru un alt participant, procedura a fost închisă fără condamnare.
