Parchetul European a trimis în judecată patru persoane în Cehia, în cadrul unei anchete de amploare pentru fraudă fiscală. Dosarul, denumit „Záblesk” sau „Flash”, vizează un prejudiciu estimat la peste 4,8 miliarde CZK, ceea ce reprezintă aproximativ 195,7 milioane EUR. În același timp, procurorii au propus Tribunalului Municipal din Praga acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru alte patru persoane implicate în această schemă de comerț cu echipamente electronice.
Investigația, condusă de Parchetul European din Ostrava, a scos la iveală un mecanism complex de import și livrări fictive. Echipamentele electronice erau aduse în Uniunea Europeană din state terțe, precum Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite, prin intermediul unor companii stabilite în Cehia. Ulterior, aceste bunuri erau declarate ca fiind livrate prin tranzacții intracomunitare către entități înregistrate în Ungaria, Polonia și Slovacia, deși aceste tranzacții erau pur și simplu simulate.
Procurorii susțin că entitățile din Ungaria, Polonia și Slovacia nu desfășurau nicio activitate economică reală. Aceste companii nu primeau efectiv bunurile și nu efectuau plăți pentru echipamentele declarate. În realitate, echipamentele electronice erau transportate către depozite situate în apropierea frontierei cu Ucraina. De acolo, bunurile erau prelate de alte persoane și dispuse fără ca taxa pe valoarea adăugată să fie achitată către bugetele statelor membre.
Cei patru inculpați care au fost trimiși direct în instanță sunt acuzați de fraudă fiscală gravă. Dacă instanța îi va declara vinovați, aceștia riscă pedepse de până la zece ani de închisoare și confiscarea bunurilor. Pentru celelalte patru persoane, acordurile propuse de procurori includ pedepse între cinci și șase ani de închisoare pentru trei dintre ele, în timp ce a patra persoană ar putea primi o pedeapsă cu suspendare, sub rezerva acceptării de către instanță.
Pe lângă închisoare, persoanele vizate s-ar putea confrunta cu interdicții de zece ani privind desfășurarea oricăror activități comerciale. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente. Dosarul a beneficiat de sprijinul Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității Organizate din cadrul poliției cehe, NCOZ, fiind considerat unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă TVA investigate până acum în Cehia.
Parchetul European (EPPO) are competența de a investiga și urmări penal astfel de infracțiuni atunci când acestea afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Deși procurorii europeni delegați din statele membre realizează investigațiile, procesele și pronunțarea sentințelor rămân în responsabilitatea instanțelor naționale de judecată din fiecare țară implicată în caz.
