Parchetul European investighează o rețea de proporții care ar fi vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand drept produse noi pe piața europeană. Prejudiciul estimat pentru consumatori este de cel puțin 300 de milioane de euro, în timp ce statele membre ar fi pierdut peste 30 de milioane de euro din impozitul pe valoarea adăugată. Ancheta, denumită „Troja”, a implicat o mobilizare masivă a autorităților în 19 țări, inclusiv în România.
Schema de fraudă ar fi funcționat prin asamblarea unor dispozitive folosind componente deja utilizate, provenite în principal din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După ce telefoanele erau asamblate, acestea erau curățate, recondiționate și ambalate într-un mod care să inducă clienții în eroare, făcându-le să pară produse noi. Dispozitivele erau apoi expediate către Olanda, pentru a ajunge ulterior în depozite din Germania, de unde erau vândute prin platforme online.
Pe lângă prejudiciul adus cumpărătorilor, sistemul fiscal a fost atacat prin exploatarea regimului special de TVA aplicabil bunurilor second-hand. Această regulă permite comerciantului să plătească TVA doar pe marja de profit, nu pe întreaga valoare a produsului revândut. Totuși, deoarece telefoanele erau prezentate drept noi, autoritățile susțin că TVA trebuia calculată la valoarea integrală a produsului, însă firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi folosit această metodă pentru a evita plata taxelor corecte.
Operațiunea „Troja” a inclus peste 160 de percheziții și confiscări efectuate simultan în 19 state europene, printre care România, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. În urma acestor acțiuni, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea și cei doi presupuși lideri ai organizației criminale. Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
În cadrul acestei investigații complexe, autoritățile au mobilizat peste 1.770 de specialiști, incluzând polițiști, inspectori fiscali și vameși. Această coordonare internațională a fost necesară pentru a acoperi întreaga rețea de distribuție și depozitare a dispozitivelor frauduloase. Procesul de percheziție a vizat multiple locații pentru a identifica toate componentele utilizate în asamblarea telefoanelor și pentru a colecta dovezi privind fluxul financiar al organizației care a funcționat de ani de zile.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel european sunt esențiale pentru combaterea fraudelor fiscale transfrontaliere și a criminalității organizate care vizează protecția consumatorului. Parchetul European continuă să analizeze modul în care firmele paravane au fost utilizate pentru a manipula taxele și pentru a ascunde natura reală a produselor vândute pe piața digitală.
