O operațiune de amploare desfășurată de procurorii Parchetului European (EPPO) a scos la iveală o schemă infracțională prin care peste un milion de telefoane mobile au fost vândute ca produse noi, deși erau de fapt second-hand. Aceste tranzacții frauduloase au avut loc în 19 țări europene, printre acestea și România, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 300 de milioane de euro pentru consumatorii din Uniunea Europeană.
Acțiunea, cunoscută sub numele de „Troja”, a implicat peste 160 de percheziții și confiscări efectuate de către 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali. În cadrul acestor operațiuni coordonate, care au început sâmbăta trecută, au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi dintre liderii organizației criminale. Autoritățile au acționat în numeroase state, precum Belgia, Bulgaria, Croația, Italia, Polonia și Țările de Jos, pentru a desarticula rețeaua.
Investigația arată că dispozitivele mobile erau asamblate din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, pentru a fi apoi expediate către Țările de Jos. De acolo, telefoanele erau curățate, ambalate ca produse noi și transportate către depozite din Germania, de unde erau vândute pe platforme de comerț online către clienți finali din întreaga Uniune Europeană. Această metodă a permis grupării să păcălească milioane de utilizatori care credeau că achiziționează echipamente nefolosite.
Pe lângă prejudiciul adus consumatorilor, schema a provocat o pierdere de peste 30 de milioane de euro din impozitul pe valoarea adăugată (TVA) pentru mai multe state membre. Organizația utiliza societăți fantomă în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția pentru a aplica în mod fraudulos un regim de impozitare pe marjă începând cu anul 2018. Prin această metodă, se plătea TVA doar pe diferența de preț, deși, fiind vândute ca produse noi, taxa era datorată pe întreaga valoare a produsului.
Ancheta a fost demarată ca urmare a unui raport realizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Procurorii subliniază că toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la o pronunțare definitivă a instanțelor judecătorești competente. EPPO rămâne instituția responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează direct interesele financiare ale Uniunii Europene la nivel continental.
Parchetul European (EPPO) funcționează ca un parchet independent al Uniunii Europene, având misiunea de a proteja bugetul comun prin combaterea fraudelor fiscale și a criminalității organizate. Această intervenție masivă subliniază necesitatea monitorizării riguroase a comerțului electronic transfrontalier, unde regimurile de impozitare precum cel pe marjă pot fi deturnate pentru a genera profituri ilegale pe detrimentul statelor membre.
