O vastă rețea de infractori a reușit să vândă peste un milion de telefoane mobile folosite în diverse țări ale Uniunii Europene, inclusiv în România, prezentându-le cumpărătorilor drept dispozitive noi. Această activitate ilegală a fost descoperită în urma unei investigații coordonate, care a scos la iveală un mecanism complex de fraudă la nivel continental. Autoritățile europene au intervenit pentru a stopa distribuția acestor produse care nu respectau standardele de noutate promise clienților.
Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laura Kovesi, a anunțat la data de 29 septembrie că investigația asupra acestui subiect este în curs de desfășurare. Prejudiciul estimat cauzat de această rețea în rândul consumatorilor din Uniunea Europeană depășește suma de 300 de milioane de euro. În plus, statelor membre ale UE le-a fost cauzată o pierdere de peste 30 de milioane de euro din ceea ce înseamnă încasări de TVA.
În cadrul operațiunii denumite Troja, un număr de 1770 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali au executat peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări. Acestea includ Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. În urma acestor acțiuni, șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia fiind și cei doi lideri ai rețelei.
Modus operandi al organizației criminale presupune asamblarea telefoanelor mobile din componente uzate, provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După asamblare, dispozitivele erau curățate și ambalate astfel încât să pară telefoane noi, fiind apoi expediate către Olanda. Din Olanda, produsele recondiționate erau transportate în depozite situate în Germania, de unde erau distribuite pe piețele online către clienții finali din întreaga Uniune Europeană.
Ancheta de amploare a fost demarată ca urmare a unui raport elaborat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Această investigație a permis identificarea fluxului de distribuție care utiliza platformele de vânzare online pentru a ajunge la mii de utilizatori. Autoritățile continuă monitorizarea rețelelor de infractori care utilizează tehnici de ambalare și prezentare falsă pentru a înșela piața europeană de electronice.
Aceste tipuri de fraude comerciale la nivel european sunt monitorizate constant de instituțiile de control pentru a proteja integritatea pieței interne. Intervenția coordonată a EPPO și a OLAF subliniază importanța colaborării între poliția națională și autoritățile fiscale pentru combaterea criminalității transfrontaliere. Protecția consumatorilor rămâne o prioritate în contextul creșterii vânzărilor de electronice prin canale digitale și platforme de e-commerce.
