O amplă operațiune coordonată de Parchetul European a vizat o rețea suspectată de o fraudă cu TVA de aproximativ 100 de milioane de euro. Ancheta, care vizează tranzacții cu produse industriale din plastic, a dus la arestarea unsprezece persoane în Italia. Investigarea a scos la iveală faptul că schema de fraudă implică firme înregistrate în mai multe țări europene, printre care și România, afectând sistemele fiscale regionale.
În urma acțiunii desfășurate de autorități, opt suspecți au fost plasați în arest preventiv, în timp ce alți trei au fost supuși măsurii de arest la domiciliu. Decizia a fost luată la cererea Parchetului European din Torino. Pe lângă reținuți, autoritățile au reușit să pună sub sechestru bunuri diverse, a căror valoare totală este estimată la până la 25 de milioane de euro, conform datelor furnizate de EPPO.
Operațiunea de teren a implicat 120 de polițiști din cadrul Guardia di Finanza din Torino și Ancona, cu sprijinul unor unități din diverse regiuni ale Italiei. Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele și la sediile companiilor suspectate, utilizând inclusiv câini antrenați pentru a localiza sume de bani ascunse. Această metodă a fost folosită pentru a colecta probe materiale în cadrul investigației complexe care vizează rețeaua de firme-paravan.
Conform EPPO, schema se baza pe companii care nu desfășurau activități economice reale și care nu declarau sau nu achitau TVA-ul datorat. Aceste firme intermediau vânzarea unor produse din plastic în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. În perioada 2018-2023, suspecții au emis facturi pentru tranzacții inexistente în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, generând un prejudiciu fiscal de 100 de milioane de euro.
Prin această metodă de evaziune, produsele puteau fi comercializate la prețuri mult mai mici decât nivelul pieței, afectând astfel companiile care operau în legalitate. Bunurile ajungeau la companii italiene din regiunile Piemont, Lombardia și Toscana pentru procese industriale. În acest dosar, zece persoane au fost deja condamnate de Tribunalul din Nola, iar alte două condamnări au fost pronunțate pe 21 septembrie 2026, pe măsură ce ancheta avansează.
În total, peste 50 de persoane sunt actualmente anchetate pentru participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, evaziune fiscală și utilizarea de facturi false. Autoritățile europene continuă investigația pentru a identifica și alte persoane implicate în acest mecanism de fraudă transfrontalieră și pentru a recupera integral prejudiciul financiar cauzat statelor membre.
