Un nou suspect a fost arestat la cererea Parchetului European (EPPO) în Rotterdam, în cadrul anchetei denumite Escape Room. Acesta este acuzat de intermedierea unor tranzacții frauduloase și de solicitarea unor rambursări de TVA la care nu ar fi avut dreptul. Ancheta vizează un schemă de comerț transfrontalier cu dispozitive electronice, care ar fi continuat să funcționeze chiar și după intervenția autorităților din octombrie 2025.
Procurorii susțin că suspectul a utilizat o firmă intermediară pentru a facilita fraudele, înainte de a transfera activitatea către o societate nouă. Această ultimă entitate ar fi fost creată folosind bani proveniți din infracțiuni pentru a permite continuarea schemei de fraudă. Prejudiciul atribuit direct acestui individ este estimat la aproximativ 4 milioane de euro, reprezentând atât TVA neplătită, cât și rambursări necuvenite primite de la autoritățile fiscale.
În urma operațiunilor de investigație, autoritățile neerlandeze au percheziționat locuința bărbatului și trei sedii comerciale situate în Capelle aan den IJssel, în apropierea Rotterdamului. La această acțiune a participat serviciul neerlandez de investigații fiscale FIOD, care a ridicat probe materiale și digitale. Ca urmare a acestor măsuri, a fost pus sub sechestru un set de active estimate la 3,5 milioane de euro, care includ imobile, un autoturism, stocuri de mărfuri, creanțe și conturi bancare.
Ancheta Escape Room vizează o rețea extinsă care ar fi operat în mai multe state, inclusiv Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia. Această rețea ar fi utilizat sute de societăți-paravan și facturi fictive pentru a ascunde tranzacțiile și a evita plata taxelor. Pentru întregul dosar, EPPO indică pierderi estimate de 22 de milioane de euro în Țările de Jos și de 47 de milioane de euro în Belgia.
În cadrul acestui tip de fraudă, cunoscut sub numele de carusel de TVA, comercianții exploatează regulile tranzacțiilor între statele membre. Aceștia pot cumpăra bunuri dintr-un stat fără a plăti TVA furnizorului, revânzându-le ulterior pe piața internă cu taxa inclusă. Problema apare atunci când taxa încasată nu este virată către autorități, iar prin intermedierea unor lanțuri de companii, se solicită rambursări necuvenite din bugetul european.
Investigația a început după ce s-a observat o creștere de peste 800% a cifrei de afaceri a unei companii belgiene între anii 2018 și 2020. Analizele efectuate în peste douăsprezece state membre au confirmat că unele firme partenere nu aveau o activitate economică reală. Suspectul a fost adus la audieri pe 16 septembrie 2026 și rămâne în arest preventiv, deși toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
