Autoritățile europene au lansat o serie de percheziții și confiscări care au vizat România și alte 18 state membre, începând de sâmbătă, 26 septembrie. Acțiunea vizează o presupusă fraudă masivă legată de vânzarea de telefoane mobile pe platformele online, o activitate care ar fi generat pagube estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, echivalentul a 340 de milioane de dolari. Operațiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului European (EPPO).
Conform comunicatului oficial publicat marți de EPPO, acțiunea a implicat un număr considerabil de forțe de ordine. Peste 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au participat la desfășurarea operațiunilor. Aceștia au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări pe teritoriul a 19 țări, printre care România, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Țările de Jos.
În urma acestor acțiuni coordonate, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania. Printre suspecți se numără și doi lideri ai organizației infracționale vizate de investigații. Procurorii de la EPPO au stabilit că grupările implicate au reușit să vândă peste un milion de telefoane mobile second hand, însă acestea au fost prezentate cumpărătorilor ca fiind produse noi, în scopul înșelării acestora.
Pe lângă prejudiciul direct adus consumatorilor, fraudă a avut un impact semnificativ asupra bugetelor statelor europene. Se estimează că activitatea ilegală a cauzat pierderi de peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în mai multe țări din cadrul Uniunii Europene. Această componentă fiscală a fraudei subliniază amploarea impactului economic al rețelei de criminalitate organizată asupra sistemelor de impozitare europene.
Investigațiile de acest tip sunt esențiale pentru protejarea pieței interne europene împotriva criminalității transfrontaliere. Prin coordonarea dintre poliția locală, vamuri și inspectori fiscali, EPPO urmărește să limiteze pierderile financiare cauzate de astfel de scheme de fraudă la nivel de Uniune. Aceste operațiuni complexe vizează nu doar recuperarea banilor, ci și desmantelarea structurilor care operează în spațiul digital pentru a exploata consumatorii.
Aceste investigații privind fraudele comerciale se încadrează într-un context mai larg de monitorizare a integrității economice în Europa. În perioada recentă, autoritățile europene au pus un accent sporit pe combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor prin comerț electronic, având în vedere volumul uriaș de tranzacții digitale. Monitorizarea atentă a fluxurilor de bunuri second hand este acum o prioritate pentru a preveni pierderile de venituri din TVA și pentru a proteja drepturile consumatorilor.
