O operațiune de amploare coordonată de Parchetul European a dus la arestarea a 11 persoane în Italia, în urma unei investigații privind o fraudă cu TVA de 100 de milioane de euro. Autoritățile au executat, în cadrul acestui demers, un ordin de confiscare a activelor în valoare de 25 de milioane de euro. Ancheta vizează o rețea complexă de societăți-fantomă care au funcționat ca intermediari în vânzarea de produse industriale din plastic pe o rază transfrontalieră vastă.
Investigația a fost inițiată la cererea judecătorului pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Torino și a implicat 120 de ofițeri ai Poliției Financiare Italiene (Guardia di Finanza). Aceștia au acționat din Torino și Ancona, beneficiind de sprijinul unităților din regiunile Piemont, Marche, Veneto, Lombardia, Apulia și Calabria. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile suspecților, forțele de ordine au utilizat „câini de numerar”, unități canine specializate în detectarea valorilor monetare ascunse.
Rețea frauduloasă a avut sediul în regiunea Marche și a implicat companii situate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Aceste entități, care de multe ori nu aveau nicio activitate comercială reală, au emis și utilizat în mod fraudulos facturi pentru tranzacții inexistente în valoare de 500 de milioane de euro între anii 2018 și 2023. Prin această metodă, suspecții au reușit să evite plata sistematică a taxelor, rezultând o evaziune fiscală de aproximativ 100 de milioane de euro.
Configurația acestui mecanism de fraudă a permis suspecților să vândă produse la prețuri mult mai mici decât valoarea de piață, afectând concurența și prejudiciind companiile legitime. Destinatarii finali ai acestor produse din plastic au fost companii italiene din regiunile Piemont, Lombardia și Toscana, care le-au integrat în procesele lor industriale. În prezent, peste 50 de persoane sunt anchetate pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală și evaziune fiscală.
Până în acest moment, zece persoane au fost deja condamnate de Tribunalul din Nola pentru fraudă cu TVA și emiterea de facturi false. Un alt grup de doi inculpați a primit condamnări care vor intra în vigoare la data de 21 septembrie 2026. Ancheta continuă activ pentru a identifica noi legături în cadrul rețelei și pentru a îngheța active suplimentare, scopul fiind acoperirea veniturilor ilicite estimate. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la o decizie definitivă a instanțelor italiene.
Parchetul European (EPPO) este o instituție independentă a Uniunii Europene, având misiunea de a investiga și trimite în judecată infracțiunile care afectează interesele financiare ale blocului european. Această acțiune de control se înscrie într-un context de monitorizare strictă a circuitelor de taxare în Europa, unde rețelele de societăți-fantomă sunt utilizate pentru a extrage fonduri din sistemele fiscale naționale și europene prin tranzacții fictive.
