Biroul Procurorului European (EPPO) din Köln a coordonat o operațiune transfrontalieră de amploare, denumită „Troia”, pentru destructurarea unei rețele infracționale. Această organizație este suspectată că a vândut peste un milion de telefoane mobile uzate, prezentându-le însă ca fiind dispozitive noi în întreaga Uniune Europeană. România este una dintre țările afectate de această schemă frauduloasă, care a vizat clienți de pe întreg continentul.
Prejudiciul cauzat consumatorilor din Uniunea Europeană este estimat la cel puțin 300 de milioane de euro. Pe lângă pierderile individuale, rețeaua a provocat o pagubă de peste 30 de milioane de euro bugetelor statelor membre. Această sumă a fost rezultatul sustragerii de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA), prin utilizarea unor metode de impozitare nelegale care au permis grupării să își majoreze profiturile considerabil.
În cadrul acțiunilor desfășurate sub coordonarea parchetului condus de Laura Codruța Kovesi, peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali au participat la operațiune. Au fost executate mai mult de 160 de percheziții și confiscări în 19 țări, printre care Germania, Olanda, Spania, Italia, Polonia și România. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia numărându-se și cei doi lideri ai rețelei.
Modus operandiul grupării implica asamblarea unor componente uzate ale telefoanelor în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele rezultate erau curățate și reambalate pentru a părea noi, fiind apoi expediate către Olanda. De acolo, telefoanele ajungeau în depozite din Germania, pentru a fi distribuite către clienții finali prin intermediul platformelor de comerț online, oferind o imagine de produs nou.
Din anul 2018, suspecții au utilizat firme-fantomă înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția pentru a aplica un regim de TVA redus în mod ilegal. Această schemă, care permite plata TVA-ului doar pe diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, este permisă exclusiv pentru bunurile second-hand. Deoarece produsele erau vândute ca fiind noi, rețeaua a evadat plata TVA-ului pe întreaga valoare a produsului.
Investigația a fost lansată după ce Oficiul European Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis o sesizare oficială. Această acțiune de amploare subliniază eforturile de combatere a fraudelor fiscale complexe care afectează integritatea pieței comune europene. Monitorizarea atentă a fluxurilor comerciale online și a tranzacțiilor transfrontaliere rămâne un instrument esențial pentru detectarea unor astfel de rețele care operează prin intermediul unor companii de tip fantomă.
